俄罗斯央行将开发一个新平台，帮助其打击非法加密货币场外服务和可疑金融活动。
据报道，俄罗斯央行正计划创建一个新平台，旨在使影子企业更难滥用银行服务进行非法活动，包括绕过 KYC 程序的加密货币到法定货币场外交易平台。
据俄罗斯新闻媒体 RBC 援引俄罗斯央行金融监控和货币控制服务部门负责人 Bogdan Shablya 的话报道，俄罗斯央行正在与该国金融监管机构 Rosfinmonitoring、银行和当地专家合作，创建一个有助于识别和阻止参与非法金融交易的客户的系统。
据报道，该平台将允许央行与金融贷方共享有关可疑活动的信息，帮助他们防止非法金融交易。重点是那些提供银行卡进行洗钱或非法活动（包括毒品交易、在线赌场、加密货币交易所/场外交易服务或盗版网站）的个人（也称为“骗子”）。
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集中式数据库
沙布利亚解释说，央行已经与某些银行建立了在线监控系统，以追踪个人交易。然而，目前，央行只能与这些客户开户的银行分享有关“投机者”的信息。沙布利亚补充说，由于不良行为者经常在多家银行开户，因此有必要集中数据并“与所有信贷机构共享信息”。
目前，银行无权仅根据可能涉及取款活动的信息而拒绝为某人开立账户。银行目前能做的最多就是开立账户并阻止该账户的远程银行服务。然而，这些决定通常是在可疑交易已经发生后才做出的，Shablya 解释道。
该平台的推出时间表尚不清楚，因为 Shablya 提到该问题“仍在发展中”，并强调央行的目标是找到一个解决问题的“可接受的解决方案”，而不会造成社会紧张或影响诚实的公民。
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