🇷🇺 俄罗斯联邦中央银行和Rosfin监测跌幅

俄罗斯联邦中央银行和 Rosfinmonitoring 正在开发一个平台,用于识别通过可疑交易提供银行卡的人。新系统将帮助分析和阻止非法转移,包括与加密货币交易所的交易。

水滴是谁?

这些人泄露自己的银行信息以用于欺诈计划。大多数情况下,他们成为洗钱的中间人。

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