尽管加密货币领域为金融系统提供了丰富的变革潜力——并且作为投机投资的一个令人兴奋的市场,但故事的背后总是有更黑暗的一面。
尽管这种用例可能正在逐渐消退,但加密货币,尤其是比特币(BTC),一直以来都有用于非法目的的历史。以最简单的例子来说,联邦调查局(FBI)从暗网市场丝绸之路没收的比特币现在价值数十亿美元。
这些非法活动超越了常见的犯罪行为——很多时候,它们涉及国家行为者,其秘密活动范围相当广泛。这类努力可能包括为了盗窃而进行的黑客攻击,或试图规避国际制裁。
然而,与这些团体和目的相关联的地址很少做一件事情——那就是交易加密货币。然而,上周,与朝鲜民主主义人民共和国(DPRK)臭名昭著的拉扎鲁斯集团相关的钱包确实这样做了——并在几天内积累了显著的损失。
与朝鲜黑客组织相关的钱包进行不及时的以太坊交易
第一次交易发生在12月18日,存入了476,489美元币(USDC)。在同一天,该账户以$3,791的价格做多以太坊(ETH),数据来源于Finbold从Hypurrscan提取。
与朝鲜有关的钱包进行的交易。来源:Hypurrscan
这证明是一个相当昂贵的错误——因为在12月18日,以太坊开始了持续到12月20日的下跌趋势。在交易开启仅两天后,交易被关闭——而以太坊价格已回落至$3,251,原本价值$2,808,823的投资现在价值$2,408,869。
以太坊价格周线图。来源:Finbold
总的来说,这笔短期交易给相关地址带来了$399,954的损失。最后,在12月21日进行了价值$18,197的USDC提现。
读者应该注意,损失可能超过$399,954——虽然最后的提现并不一定意味着钱包已被完全清空,早期清算罚款和交易/平台费用可能进一步削弱了其购买力。