欧洲刑警组织捣毁国际贩毒集团
欧洲刑警组织与六个国家的执法部门合作，成功捣毁了一个使用加密货币开展活动的国际贩毒网络。
此次协调行动的重点是清洗大规模贩运和其他重大犯罪所得的地下银行家。
虽然欧洲刑警组织尚未透露更多细节，但此次行动逮捕了 9 名嫌疑人，并查获了大量资产，包括黄金、奢侈品、35,000 欧元现金和 2500 万欧元加密货币（相当于 2623 万美元），总额高达 2700 万欧元（2833 万美元）。
逮捕 9 名毒贩并查获 2700 万欧元加密货币 https://t.co/mxdo495Wud
— Karol Cummins - New Acct (@karolcummins) 2024 年 12 月 19 日
前达拉斯警察、加密货币追踪公司 Crypto Track 首席执行官拜伦波士顿 (Byron Boston) 强调了加密货币犯罪给执法部门带来的独特挑战：
“区块链技术的运行原理与传统金融系统有很大不同，需要深入了解分散网络、加密算法和公共分类账。”
案件结论的准备
就此案而言，欧洲当局在 2021 年与可卡因贩运调查有关的一次房屋搜查中缴获了现金。
调查人员在五张欧元钞票上发现了手写笔记，其中提供了有关协调金融运作的人员的关键详细信息。
西班牙执法部门与欧洲刑警组织分享了这一信息，并将其与其他案件的数据进行了交叉引用。
逮捕 9 名贩毒者并查获价值 2700 万欧元的加密货币，这是公私合作的成功典范。✔️
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— 欧洲刑警组织 (@Europol) 2024 年 12 月 18 日
由此，警方确认了一名英国嫌疑人的身份，该嫌疑人涉嫌协调一项影子银行服务，该服务与西班牙南部的一个犯罪网络有联系，并由总部位于迪拜的运营商监督。
对嫌疑人关系的进一步调查最终导致 2024 年 11 月 4 日，比利时、保加利亚、荷兰和美国当局在西班牙马拉加采取协调执法行动。
当局发现了几个“提供‘犯罪服务’的金融网络”，主要由阿拉伯联合酋长国控制。
波士顿指出，由于加密货币犯罪调查人员缺乏标准化培训，而且加密交易具有匿名性，因此此类行动很难应对。
波士顿向加密追踪行业的转型涉及获取新的技术专长以及与科技公司和监管机构建立合作伙伴关系以缩小知识差距。
此次行动是继英国国家犯罪局最近报道破获俄罗斯涉及加密货币的洗钱行动之后开展的。
此外，调查显示，与美国从墨西哥和哥伦比亚进口可卡因有关的洗钱活动严重依赖 Tether (USDT)。
欧洲刑警组织的声明最后总结道：
“与领先的稳定币发行商和知名的全球加密货币资产提供商的合作被证明对实现行动的成功至关重要。他们无缝融入调查并致力于制止非法活动，从而高效执行了复杂的行动措施。这一成功展示了公私合作伙伴关系在数字资产生态系统中实现扣押的力量。”
