澳大利亚证券和投资委员会（ASIC）已对币安澳大利亚衍生品提起诉讼，指控该平台未能保护消费者。

监管机构声称，在2022年7月至2023年4月期间，币安错误地将超过500名零售客户归类为批发投资者。币安据报否认了他们在澳大利亚金融法下应享有的关键保护。

由于监管不合规，另一起币安诉讼

根据ASIC，零售客户有权享有更大的保护，包括产品披露声明（PDS）、目标市场确定（TMD）和访问内部争议解决机制的权利。

副主席莎拉·库特批评币安的合规做法，称其“严重不足”。她表示，由于缺乏适当的保护，许多客户遭受了重大的财务损失。

莎拉·库特表示：“澳大利亚证券和投资委员会（ASIC）将继续利用全系列的监管和执法工具来保护消费者并维护数字资产领域的市场完整性。”

诉讼指控多个违规行为，包括币安未能发布强制性的产品披露声明（PDS）和目标市场确定（TMD）文件、争议解决系统不足，以及对合规的员工培训不够。

此外，监管机构还指控币安未能“高效、诚实和公平”地开展业务。现在，它将寻求对该诉讼的处罚、声明和不利宣传命令。

2023年4月，在对其运营进行审查后，币安的澳大利亚金融服务许可证被取消。ASIC表示，许可证的取消是在币安请求后进行的。

“关于#币安澳大利亚有一些错误信息（和混淆）。我们昨天请求取消衍生品许可证。截至昨天，该平台有104名用户。币安澳大利亚将继续在澳大利亚运营现货交易所，”前币安首席执行官CZ在2023年写道。

这一法律行动突显了ASIC对监管加密行业的关注加大。最近，该监管机构因合规违规对克拉肯（Kraken）澳大利亚运营商处以1280万美元的罚款。

另一家澳大利亚机构，澳大利亚交易报告和分析中心（AUSTRAC），也加强了对加密ATM的审查。该机构将要求运营商进行严格的客户身份验证（KYC）检查，监控交易，并报告超过10,000美元的现金提款。

在全球范围内，币安仍面临越来越多的法律挑战。印度政府据报指控该平台欠下8500万美元的未缴税款。

在英国，一名前币安员工提起举报者诉讼，指控一名同事向客户索要贿赂以获得优待。举报者还声称在报告不当行为后遭遇错误解雇。

总体而言，对币安澳大利亚的诉讼反映了政府加大力度推动合规的背景下，针对加密平台的监管压力不断增加。