美国司法部目前已就加密货币活动对第一起逃税刑事案件作出判决。
一名德克萨斯州男子因隐瞒 2017 年至 2019 年期间比特币 (BTC) 交易的巨额收益而被判处两年监禁，这导致逾 100 万美元的欠税。此案凸显了联邦政府追踪区块链交易和要求加密货币用户遵守税务法规的能力日益增强。
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— TaxDAO (@TaxDAO_DC) 2024 年 12 月 18 日
Ahlgren 从 2011 年开始投资 BTC，2015 年通过 Coinbase 购买了 1,366 个 BTC。到 2017 年 10 月，他已售出 640 个 BTC，获利 370 万美元，用于在犹他州购买房地产。然而，当他提交 2017 年纳税申报表时，Ahlgren 夸大了 BTC 的购买价格，从而严重降低了其报告的资本收益。
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2018 年至 2019 年，Ahlgren 又出售了价值 65 万美元的 BTC，完全免征所得税。为了掩盖交易，Ahlgren 使用了许多旨在掩盖行踪的技巧，包括在多个钱包之间转移 BTC、现金换线下 BTC 交易所以及伪装交易细节的加密货币混合服务。这些旨在利用区块链的匿名性的策略并没有逃过美国国税局刑事调查部门的注意。
联邦官员指出，此案对于将加密货币视为应税资产并接受与法定货币相同的法律审查具有重要意义。司法部和国税局在法医区块链能力方面取得了长足进步，这使他们能够通过钱包和平台追踪数字交易的踪迹。
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除了两年联邦监禁外，美国地方法院法官罗伯特·皮特曼还判处阿尔格伦一年的监督释放。他命令他向美国政府赔偿 1,095,031 美元。“信息很明确：逃税，无论是使用加密货币还是传统货币形式，都将受到全面法律惩罚，”美国国税局刑事调查部门官员表示。
作为美国首例与加密货币相关的逃税刑事定罪，该裁决为可能试图逃税的加密货币投资者树立了重要先例。总的来说，这凸显了数字资产正受到越来越严格的审查，以及在报告加密货币收益方面保持透明度的必要性。
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