两名中国公民和一家阿联酋公司因与朝鲜有关的加密洗钱活动而受到制裁。
阿联酋和美国合作破坏非法加密洗钱网络。
美国财政部与阿联酋协调，对两名中国公民和一家阿联酋公司实施制裁，原因是他们参与为朝鲜洗钱数百万加密货币。此举凸显了美国打击支持朝鲜非法活动的金融网络的决心。
美国财政部外国资产管制办公室 (OFAC) 指定陆华英、张健和 Green Alpine Trading LLC 在该计划中发挥作用。据称，卢和张均居住在阿联酋，他们将偷来的加密货币兑换成法定货币，为北韩的违禁计划提供资金。 Green Alpine Trading LLC 作为幌子公司运营，在转移与北韩业务相关的非法资金方面发挥了重要作用。
先前曾受到 OFAC 制裁的北韩银行代表 Sim Hyon Sop 负责指挥该网路的活动。当局指控 Sim 策划对北韩特工实施的网路攻击中窃取的加密货币进行洗钱活动。
网路犯罪和北韩武器计划的链接
北韩对网路犯罪和加密货币盗窃的依赖已成为其武器开发的重要收入来源。 Lazarus Group 等备受瞩目的网路犯罪组织对重大窃盗案负有责任，其中包括 2022 年 Ronin Network 价值 6 亿美元的窃盗案。
根据 OFAC 的制裁，指定人员在美国管辖范围内的所有财产和利益均被冻结。此外，为这些人提供交易便利的金融机构可能面临严厉处罚。 OFAC 的规则适用于协助逃避这些制裁的非美国人，强调了这些措施的全球影响力。
美国的目标是拆除导致北韩采取破坏稳定行动的金融结构，包括发展大规模杀伤性武器和弹道飞弹。
阿联酋的合作在识别和破坏该网路方面发挥了至关重要的作用。财政部代理副部长布拉德利史密斯（Bradley T. Smith）强调了解决北韩复杂计划的重要性，包括欺诈性 IT 工作、数位抢劫和洗钱。
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