比特币热潮：执法部门迅速采取行动为诈骗受害者追回数百万美元
美国华盛顿西区检察官办公室周一宣布，在欺诈调查中查获的比特币将帮助受害者追回在商业电子邮件入侵 (BEC) 计划中丢失的资金。公告详情如下：
执法部门迅速采取行动，从诈骗者的加密货币钱包中查获了约 32.68 比特币，当时价值约 90 万美元。
公告补充道：“美国检察官办公室随后对被扣押的比特币提起民事没收诉讼，自扣押以来，比特币的价值已增长了两倍多。由于比特币价格上涨，提出索赔的十名受害者都有可能获得全额赔偿。”该骗局针对的是房地产交易，导致被盗金额超过 100 万美元。
这一欺诈行为在2023年12月浮出水面，当时一家处理房地产交易的公司报告了系统被攻破的事件。诈骗者渗透进系统，发送虚假的电汇指令，转移了原本用于抵押贷款和物业付款的大笔款项。调查人员发现至少有十个个人和企业遭受了财务损失，金额范围从75,000美元到425,000美元不等。
被盗资金通过各种银行账户进行洗钱，包括那些由‘洗钱驴’操作的账户，最终集中到一个由位于尼日利亚的诈骗者控制的加密货币钱包中。执法部门的快速反应确保了比特币的没收，为受害者保护了其价值。
美国检察官特莎·M·戈尔曼赞扬了这一合作努力，表示：
我赞扬执法部门和资产没收单位的快速行动，他们迅速采取措施没收这笔比特币，并正在努力使这些受害者恢复损失。
她强调了在犯罪者仍然在逃的情况下，民事没收的重要性，并补充说这对于帮助受害者是一个必要的工具。自没收以来，比特币价值的大幅上涨确保受害者很可能能收回全部损失，提供了急需的财务救助，并标志着打击网络犯罪的胜利。
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