阿联酋公司涉嫌支持朝鲜大规模杀伤性武器的加密货币洗钱计划，该帖子首次出现在 Coinpedia Fintech News 上

美国财政部外国资产控制办公室 (OFAC) 已对两名个人和一家关联公司实施制裁，他们参与了与平壤有关的一项复杂的加密货币洗钱行动。该行动为大规模杀伤性武器和弹道导弹政权提供了数百万美元的资金。

包括卢华英和张健在内的两人利用阿联酋的 Green Alpine Trading, LLC 公司作为中间人。他们与朝鲜光鲜银行（KKBC）驻中国的董事会成员 Sim Hyon Sop 合作。Sim 管理着复杂的洗钱解决方案，将朝鲜 IT 人员和网络罪犯的资金转入该政权的资金库。

全球行动

2022 年 2 月至 2023 年 9 月期间，卢华英将非法操作获得的加密货币套现。张建还向外界揭露了这一操作，并多次充当邮递员转移沈的钱。这些资金被用于在朝鲜购买与军事相关的资源。

此次行动表明，平壤越来越多地使用加密货币来规避制裁和资助破坏该地区稳定的活动。与世界各地合作伙伴的建议相反，朝鲜被认为利用了数字金融系统的漏洞，从而对全球安全构成威胁。

出台的制裁措施限制了上述个人和公司所有与美国相关的财产，并禁止他们与这些个人和公司开展业务，尤其是与美国境内的公司。

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共同努力

制裁措施与阿联酋联合实施，旨在强调全球合作打击非法融资的作用。负责反恐和金融情报的代理副部长布拉德利·史密斯重申了财政部打击支持朝鲜不利活动的资金来源的重点和决心。

随着朝鲜不断利用数字资产进行牟利，全世界需要确保对此类行为进行检查并予以阻止。

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