美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）与阿联酋政府密切合作，针对朝鲜数字资产洗钱的助力者实施制裁。

拆解网络

OFAC已对两名个人——中国公民陆华英和张健——以及总部位于阿联酋的绿阿尔卑斯贸易公司实施制裁，因他们在加密货币转换和洗钱方面的参与，这些资金随后被发送到朝鲜民主主义人民共和国。

代理财政部恐怖主义与金融情报副部长布拉德利·T·史密斯在一份声明中表示：

“随着朝鲜继续利用复杂的犯罪计划资助其大规模杀伤性武器和弹道导弹项目——包括通过利用数字资产——财政部将继续专注于破坏促进这一资金流向政权的网络。”

陆和张是阿联酋的居民。陆涉嫌将加密货币兑换为法币，并用其获取面向朝鲜或其代理的商品和服务。财政部表示，他在2022年初到2023年9月期间活跃。

张还参与了货币操作。他可能还担任了朝鲜光先银行在中国的高管沈贤燮的快递员。沈在2023年4月被制裁，美国司法部在那时对他解密了两项指控。

沈被控负责洗钱操作，并与朝鲜信息技术工作者合谋在美国非法获取收入。

总部位于阿联酋的绿阿尔卑斯贸易公司被指控是支持沈活动的洗钱操作的掩护。该公司的网站目前已被暂停。

来源：土耳其贸易合规与制裁网络

足智多谋的对手

据TRM实验室报告，2023年与朝鲜有关的团体通过各种手段窃取了至少6亿美元的加密货币，可能多达7亿美元。另一个来源称，朝鲜人在2017年至2023年间窃取了价值30亿美元的加密货币。

归因于朝鲜行为者的技术包括冒充授权工作人员、黑客攻击加密货币交易所、在操作系统中植入恶意软件以及使用加密混合器。

来源：美国联邦调查局

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