据警方称，该男子参与创建了一个虚构的移动应用程序，其界面类似于 Tidex 加密货币交易平台。该假冒应用程序向投资者承诺高投资回报。曼谷在线欺诈中心发现，落入骗子陷阱的受害者至少向该平台转账了 17 笔钱。
该平台的创建者生成了多个加密货币地址，用于存储非法获得的资金。逮捕令是由曼谷普拉哈农刑事法院发出的。在这次突袭中，技术犯罪抑制部门 (TCSD) 在泰国四个府 - 曼谷、清莱、罗勇和普吉岛拘留了另外 13 人。被拘留者中有两名据称是该加密货币计划的创建者：一名 29 岁的中国公民和一名 38 岁的泰国公民。
其余被拘留者涉嫌将加密货币兑换成泰铢，利用银行账户进行欺诈活动以及通过加密货币洗钱。警方从被拘留者手中没收了总计超过 1,400 万泰铢（超过 41 万美元）的财产、汽车和土地。泰国警方坚称，这些嫌疑人与之前被捕的 Lock Star 团伙成员有联系，该团伙通过呼叫中心从事诈骗活动。
早些时候，泰国当局威胁要起诉可能误导潜在客户的加密货币广告。 6 月，泰国财政部出于对其财务不稳定的担忧，吊销了当地加密货币交易所 Zipmex 的许可证。
