来自德克萨斯州奥斯汀的一位早期比特币投资者成为第一名因未申报价值约 400 万美元的加密货币资本收益而受到刑事指控的人。
据美国司法部 (DOJ) 称，德克萨斯州的比特币 (BTC) 投资者 Frank Richard Ahlgren III 在 2017 年至 2019 年期间“虚报了”出售价值 370 万美元的比特币所获得的（已实现）资本收益。美国司法部在 12 月 12 日的一份报告中指出：
“所有纳税人都必须在纳税申报表中报告出售比特币等加密货币的任何销售收益以及收益或损失。”
罪犯阿尔格伦自2011年以来就投资比特币，并在2015年以低于500美元的价格在加密货币交易所Coinbase上购买了1,366 BTC。他在2017年10月以5,807.53美元的平均市场价格出售了大约640 BTC，并将370万美元再投资于房地产。
当局发现阿尔格伦2017年联邦所得税申报表中的差异，报告指出：
“阿尔格伦随后提交了一份虚假的2017年联邦所得税申报表，大幅夸大了比特币的成本基础，从而低报了他出售比特币的真实资本收益。”
比特币投资者停止报告BTC销售两年
此外，阿尔格伦在2018年和2019年没有报告超过65万美元的比特币销售。根据美国司法部的说法，这名罪犯试图通过多次钱包转账、加密混合器和面对面现金交易来隐瞒资金的流动。美国司法部补充道：
“事实上，在2014年5月，阿尔格伦曾在博客中谈论他对混合器的知识，认为混合器是增加比特币交易匿名性的方法。阿尔格伦的犯罪行为造成的税收损失总计超过100万美元。”
美国司法部税务部门代理副助理检察长斯图尔特·戈德堡指出，阿尔格伦选择低报加密资本收益并试图隐瞒资金转移“使他获得了两年的刑期。”
加密税收逃避者被判处两年监禁和110万美元罚款
这两年的监禁成为“首个仅针对加密货币的刑事逃税起诉”，美国国税局休斯顿调查处代理特别探员露西·谭表示。她还说，她的团队拥有跟踪加密和法币活动的专业知识和工具。
“阿尔格伦将入狱，因为他认为他的加密货币交易是不可追踪的。”
除了两年的监禁外，阿尔格伦还被判处一年监督释放，并被要求向美国政府支付约110万美元的赔偿金。
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