参与 IcomTech 庞氏骗局的五人被勒令支付 500 万美元罚款，并被禁止进入 CFTC 监管的市场。
IcomTech 在承诺 100% 回报后滥用了 840 万美元，领导人被判处最高 10 年监禁。
奢华的活动和虚假的加密承诺欺骗了 190 名受害者。
加州一家法院下令五名个人因参与 IcomTech 的庞氏骗局而支付超过 500 万美元的罚款。被告包括 David Carmona、Juan Arellano Parra、Moses Valdez、David Brend 和 Marco A. Ruiz Ochoa。商品期货交易委员会 (CFTC) 于 12 月 11 日宣布了判决。
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缺席判决于10月21日发布，紧随CFTC于2023年5月24日提起的诉讼。被告因违反商品交易法和CFTC法规而被判定有罪。奥乔亚收到了同意令，而其他人则面临缺席判决。
欺诈活动和挪用资金
该团体欺诈性地向来自美国及其他国家的190名受害者募集了超过100万美元。特别是，他们虚假地声称将资金投资于比特币和加密货币挖矿，通过一个虚假的交易平台进行投资。
相反，被告在2022年12月挪用了大约840万美元的资金。这些资金被用于个人利益，从而使受害者遭受重大损失。
罚款和限制
法院命令每位被告支付100万美元的民事货币罚款。此外，他们还必须共同向受害者支付约100万美元的赔偿。罚款和赔偿总额超过500万美元。
此外，法院永久禁止所有五名个人向CFTC注册或在CFTC监管市场进行交易。
判刑和监禁期限
IcomTech的创始人大卫·卡莫纳因阴谋实施电信诈骗被判处10年监禁。此外，方案中的另一关键人物古斯塔沃·罗德里格斯也被判处八年监禁。
大卫·布伦德于12月2日被判处10年监禁。他还必须支付40,000美元的没收罚款，并在12月16日前向监狱当局自首。马尔科·奥乔亚今年早些时候被判处五年监禁。
庞氏骗局操作
IcomTech在2018年中期至2019年末之间运营。该计划承诺每六周投资回报100%。此外，运营者举办奢华活动来吸引受害者，开着昂贵的汽车到场并展示财富。
美国检察官达米安·威廉姆斯强调了严厉的判决作为对抗加密货币欺诈的威慑作用。他强调了布伦德和罗德里格斯在欺骗受害者数百万美元中的角色。
加州法院在IcomTech庞氏骗局案件中判处500万美元罚款的消息首次出现在Crypto News Land上。
