印度指控Binance通过其总部位于塞舌尔的实体逃避8500万美元的GST。
Binance帮助印度当局打击E-Nugget和Fiewin等加密诈骗计划。
印度政府从其他交易所追回了1400万美元，Binance仍在调查中。
印度财政部指控Binance逃避约8500万美元的商品和服务税（GST）。指控涉及一家总部位于塞舌尔的Binance集团公司Nest Services Limited。据报道，该实体从印度用户那里获得了未遵守适当税务合规的收入。
财政部国务部长潘卡杰·乔杜里透露，Binance在17个被调查的加密实体中名列GST逃税的首位。这些交易所的总GST逃税额达到₹824.14亿（9600万美元）。其中，Nest Services占据了₹722.43亿（8500万美元）。商品和服务税总局（DGGI）在8月向该公司发出了说明理由的通知。
政府已从其他交易所追回了₹122.29亿（1400万美元），包括罚款和利息。然而，到目前为止尚未从与Binance相关的实体追回任何款项。财政部表示，Binance直到最近才在适当的税务登记下运营。
Binance对这些指控提出了异议，表示其遵守当地法律。为了应对这些担忧，该公司任命了一名代表与印度税务机关联系。尽管如此，DGGI声称Binance从印度用户那里获得了超过₹4000亿（4.76亿美元）的交易费用，而未进行适当的税务登记。
印度要求在其境内提供服务的外国实体在GST框架下注册。加密货币交易所需对提供给印度用户的服务缴纳GST。Binance在支付了225万美元的罚款以纠正之前的不合规后，于8月成为注册报告实体。
值得注意的是，Binance积极支持印度当局打击加密犯罪。该交易所与印度执法局在多个高调案件中合作。Binance帮助拆解了与欺诈计划相关的操作，包括E-Nugget和Fiewin骗局。这些案件涉及大规模洗钱活动。
印度继续调查加密货币交易所和主要投资者是否存在潜在的税收逃避和非法活动。政府的行动反映了对快速增长的加密货币市场进行监管的努力。Binance在印度加密领域的角色仍受到审查。
关于Binance因8500万美元的GST逃税指控而受到抨击的帖子首次出现在CryptoTale上。
