部长透露17个加密货币参与者欠款1亿美金——其中Binance是最坏的坏蛋





印度财政部指控加密货币交易所Binance逃避近8500万美元的税款——据称大部分约9600万美元的数字美元公司未支付。

Binance被指控的不当行为在一份对议会问题的回答中被披露，该问题要求财政部长Pankaj Chaudhary详细说明是否有任何加密货币交易所涉及逃避商品和服务税（GST），以及是否有任何交易所正在接受调查。

这个问题是由政府成员提出的，因此财政部长Chaudhary早已准备好了答案。部长表示他的部门正在处理这个问题，已注册47家虚拟数字资产服务提供商（过去一年增加了19家），并且有17家因逃避GST——印度的销售税——而被调查，逃避的总额达₹824.14亿（9600万美元）。

迄今为止，未偿税款的最大来源是Binance集团公司M/s Nest Services Limited，欠款₹722.43亿（8500万美元）。

Binance于8月15日宣布已获得在印度运营的注册——这一成就是在其支付250万美元罚款以解决无批准经营和未能遵守旨在打击洗钱的规则后取得的。在解决该情况期间，印度禁止Binance运营了七个月。

在其八月的公告中，Binance宣称“对合规的承诺是我们商业战略的基础，专注于安全、透明和高效的运营……随着Binance在印度的扩展，它旨在促进负责任的增长，并为数字资产的全球演变做出贡献，同时提升当地市场标准，确保更强的用户保护。”

但显然不是GST付款。

Binance因在菲律宾无证经营而被禁止，同时在美国也未获批准而运营——这一决定使其面临100亿美元的罚款和和解费用，因为司法部对该交易所采取了行动。

印度名单上逃避GST的第二高金额归因于印度加密货币公司WazirX控制的一家企业，该企业在7月因资产被盗230百万美元而成为新闻，并在被认为是北朝鲜特工的事件后暂停了运营。新德里的警方最近逮捕了一名他们认为在该盗窃案中扮演角色的男子。

为了使这个故事更具循环性，请查看Binance联合创始人赵长鹏在本周一的推文，他提到2022年的一篇帖子，鼓励WazirX用户转移到Binance，因为他可以禁用印度公司的钱包。这被广泛解读为赵预测WazirX将面临未来的麻烦。