作为规范数字资产市场的努力的一部分，柬埔寨已经封锁了 16 个加密货币交易网站的访问，其中包括币安、Coinbase 和 OKX 等主要平台。
该行动由柬埔寨电信监管机构 (TRC) 执行，针对未获得柬埔寨证券交易监管机构 (SERC) 颁发适当许可的平台。
柬埔寨与加密货币：新规则旨在遏制非法活动
据报道，TRC 代理主席 Srun Kimsann 签署了一项指令，要求当局限制对 102 个域名的访问，主要针对加密货币交易所和在线赌博网站。当局已经封锁了网站访问，但这些平台的移动应用程序仍可正常运行。
此次打击反映了柬埔寨对加密货币的谨慎态度。目前只有两个实体获得了在SERC的金融科技监管沙箱计划下运营的授权。监管机构禁止这些持牌平台促进数字资产与法定货币（包括柬埔寨瑞尔和美元）之间的交易。
尽管Binance在柬埔寨的合作关系，这一举措仍然出台。2022年，Binance与SERC签署了一份谅解备忘录，以协助制定数字货币法规。Binance还与柬埔寨领先的财团Royal Group合作，并在今年早些时候培训内政部官员以更早发现与加密相关的犯罪。
柬埔寨的加密悖论
柬埔寨的监管措施是在其作为加密诈骗和网络犯罪中心的角色受到越来越多审查的背景下出台的。联合国毒品和犯罪办公室已将该国标记为非法活动的热点，包括通过加密货币进行的洗钱和暗网交易。
与中国赌博和欺诈网络相关的犯罪集团已将约30,000名个人贩运到柬埔寨和邻国缅甸。罪犯在严重威胁下迫使这些受害者创建虚假个人资料并策划诈骗，包括虚假的加密货币计划。
“与柬埔寨财团Huione Group相关的在线市场Huione Guarantee最近被曝光为促进网络犯罪的重要参与者。我们对该服务的报道远超之前的报道——我们发现该平台自2021年以来处理了超过490亿美元的加密货币交易，”Chainalysis发现。
这些活动中的许多与西哈努克城有关，这是一座因非法在线赌博活动而臭名昭著的城市。柬埔寨在2020年因北京的压力禁止了此类活动，但地下经济的残余依然存在。
Chainalysis的报告揭示了与Huione Guarantee相关的数十亿猪肉欺诈操作。此发现加剧了全球对柬埔寨加密活动监管和执法框架的担忧。
尽管对交易所进行了打击，柬埔寨在全球加密领域仍然是一个重要参与者。柬埔寨在零售加密使用人均排名前20，70%的交易通过集中交易所进行。Statista预计，柬埔寨的数字资产市场在2024年将产生800万美元的收入，尽管到2025年增长可能会放缓。
数字资产市场增长 柬埔寨。来源：Statista。
政府通过Bakong支付系统接受数字金融创新，该系统在2023年处理了2亿笔交易。然而，加密货币在官方上依然被禁止，同时在点对点市场和Huione Guarantee等平台上非正式繁荣发展。
柬埔寨金融科技发展政策概述了为数字资产和去中心化金融系统建立全面监管框架的计划。这些措施旨在解决金融犯罪，并在未来几年支持更有序的数字经济。
其他地方的加密打击
柬埔寨的行动是全球趋势的一部分。2024年9月，德国当局因洗钱指控关闭了47个加密交易所。他们引用了没有适当KYC协议的匿名交易。
2024年11月，英国金融行为监管局推出了更严格的加密法规“路线图”。这些包括资本要求和内幕交易规则，预计将在2026年前实施。
与此同时，Coinbase在美国面临重大挑战。2023年6月，SEC指控Coinbase作为未注册的证券交易所、经纪人和清算机构进行运营。
Coinbase寻求驳回此案，但纽约法院于2024年3月否决了这一动议。SEC的指控被允许继续进行。Coinbase的监管斗争凸显了美国加密交易所面临的更广泛不确定性。
随着各国加强执法措施，加密行业面临一个关键的转折点。在创新与合规之间取得平衡将决定数字资产在柬埔寨、德国、英国和美国等市场的轨迹。目前，加密参与者必须在日益碎片化和具有挑战性的监管环境中导航。
