美国证券交易委员会（SEC）指控投资资本公司及其创始人Eng Taing策划了一起9500万美元的欺诈计划，误导了超过1200名投资者。这些指控描绘了一个滥用投资者资金并歪曲其财务活动的公司的阴暗画面。
SEC的投诉指出，投资资本公司通过未注册的证券发行为加密货币矿业操作筹集资金。投资者据称被承诺高回报，一些发行的稳定性与货币市场账户相比较。然而，SEC称，现实情况大相径庭：资金被不当使用，并被指控转移到无关的企业，甚至用于泰恩的个人开支。
增加争议的是，SEC声称投资资本公司在其矿业项目失败时仍继续吸引新投资者。后果扩展到为另一个债务重组业务筹集的2300万美元，其中投资者资金被指控汇集到无关的活动中，进一步削弱了问责制。
投资者被大胆的声明所误导
从2021年到2023年初，投资资本公司将其证券发行宣传为安全、盈利的投资。SEC断言这些承诺被严重夸大，因为这些企业既不稳定也不具流动性。尽管自称是透明度的灯塔，该公司被指控在财务透明度方面严重缺乏，使投资者对他们资金的使用情况一无所知。
指控进一步指出，资金在不同的企业之间混合，导致管理不善的复杂网络。在某些情况下，资金被直接挪用，个人惠及泰恩，而不是按照预期进行投资。
美国证券交易委员会（SEC）对投资资本公司提起的诉讼的截图。来源：SEC
SEC已在加利福尼亚南区地方法院提起诉讼。指控引用了多项违反联邦证券法的行为，包括欺诈行为和提供未注册证券。
为确保问责制，SEC正在寻求多项处罚，包括禁止泰恩在公司中担任未来的领导职务、处以罚款以及追回资金以补偿投资者。这些行动突显了SEC在动荡且往往模糊的加密货币世界中保护投资者的承诺。
加密欺诈中的反复主题
此案并非孤立事件。随着SEC加强对 allegedly 滥用投资者的公司的行动，加密货币行业受到越来越多的审查。SEC的批评者认为，这种有时被称为“执法监管”的策略抑制了行业创新。然而，像投资资本这样的案例表明，急需强有力的控制以制止欺诈。
曾宣传自己为“高收益机会”的投资资本公司目前卷入了质疑公司基本生存能力的指控中。值得注意的是，该公司的LinkedIn页面似乎已经消失，这引发了更多关于其活动和前景的问题。
投资者通过投资资本公司的故事被严肃提醒要谨慎行事，尤其是在像加密货币这样的无监管市场中。进行尽职调查仍然是逃避欺诈计划陷阱的关键，因为巨额收益通常伴随着重大风险。