• 阿联酋与美国、加拿大、新加坡和英国等国家一起采用 FATF 的加密货币“旅行规则”。

  • 该规定包含在修订后的反洗钱规则手册中。

阿联酋金融监管机构修订了反洗钱法，并引入了 FATF 与数字资产相关的“旅行规则”。

尽管大多数司法管辖区和当局尚未颁布涵盖数字资产的法律，但阿联酋已采取渐进措施制定加密货币友好政策，这促使许多公司将触角伸向该地区，其中包括 Ripple。

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阿联酋采用 FATF 加密货币“旅行规则”

根据 12 月 21 日发布的声明，金融服务监管局 (FSRA) 修订了其反洗钱和制裁规则和指南，即俗称的《反洗钱规则手册》，以确保遵守“有针对性的金融制裁”。

声明中写道：“特别是，对与电汇相关的条款进行了细微的起草修改，以便更清楚地表明 FATF “旅行规则”适用于虚拟资产。”

FATF 旅行规则最初由金融行动特别工作组 (FATF) 于 2016 年通过，旨在遏制非法活动，并于 2021 年更新，适用于进行虚拟资产相关交易的企业。

该规则旨在防止洗钱和恐怖主义融资，同时通过要求虚拟资产服务提供商（VASP）明确识别高于给定司法管辖区设定阈值的加密货币交易的来源和目的地，确保遵守反洗钱政策。

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虽然该规则取代了金融犯罪执法网络根据《美国银行保密法》提出的类似建议，但是否实施旅行规则以及如何实施则由 FATF 成员决定。

通过修订，阿联酋加入英国、美国、加拿大、新加坡、瑞士、直布罗陀、马来西亚和韩国的行列，成为采用 FATF 旅行规则的国家。

阿联酋在修订后的反洗钱规则手册中采用 FATF 的加密货币“旅行规则”一文首先出现在 BitcoinWorld 上。