Coinspeaker菲律宾将在1月1日前收紧虚拟资产报告规则
菲律宾通过由菲律宾中央银行（BSP）发起的新报告系统，推进对虚拟资产行业的监管。报告门户计划于2025年1月1日上线，最近发布的草案通告概述了对虚拟资产服务提供商（VASPs）增强数据提交要求。
根据更新的规则，VASPs必须在指定的时间间隔内提交十三份报告，以确保彻底的监督。每月提交要求两份报告，详细说明交易量、交易价值和保管的总资产。此外，季度提交必须包括七个数据点，如办公地点、网站和账户持有人的人口统计信息。半年度职责涉及三份进一步的报告，而每年需要一份审计财务报表。
该倡议解决了数据差距，最小化信息不一致，提高了与虚拟资产相关数据的整体质量。BSP希望通过这些要求建立一个透明和安全的生态系统，促进虚拟资产市场的信任和稳定。
VASPs的新报告门户
最初，虚拟资产服务提供商将在2025年上半年继续通过现有渠道提交货币服务业务报告。之后，除非BSP发布替代指导方针，提交必须转移到新引入的报告门户。这一调整旨在提高数据收集的效率，使全国范围内虚拟资产业务的监控得到改善。
不符合更新的报告标准将导致执法行动，强调了BSP对严格监管监督的承诺。VASPs必须在12月13日之前对提议的框架提供反馈，以便BSP能够有效地纳入行业观点并最终确定该系统。
目前，只有14家VASPs在BSP注册，其中7家正在积极运营。值得注意的实体包括Maya菲律宾、菲律宾数字资产交易所（PDAX）、Betur Inc.（COINS PH）、Bloomsolutions Inc、Direct Agent 5（SurgePay移动应用）、Moneybees Forex和TopJuan Technologies Corp。BSP建议公众在与未注册或海外VASP交易时保持警惕，以减轻与未经授权的经营者相关的风险。
菲律宾禁止在线赌博
菲律宾正在通过解决虚拟资产以及其他国家安全问题来推动金融监管。在2024年7月，总统费迪南德·马科斯禁止在线赌博业务，因其与谋杀、绑架和人口贩卖等犯罪活动有关。该禁令针对菲律宾离岸博彩运营商（POGOs），这些运营商面临涉及金融诈骗、洗钱和其他非法活动的指控，超出了其主要业务范围。
中央银行对虚拟资产的监管与政府对POGOs的更广泛打击措施一致，显示出加强金融监督和确保公众安全的统一战略。引入13项新的报告措施强调了创建安全虚拟资产交易框架的努力，旨在在创新与严格监管标准之间取得平衡。
2020年5月，中央银行发布了虚拟资产和服务提供商的指导方针，以遏制洗钱和恐怖融资等风险。银行承认虚拟资产转移的效率和成本效益，同时强调需要解决匿名性、快速交易速度、价格波动和全球覆盖带来的风险。
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