提防 BajwaTraders786 – 一位在P2P平台上运作的高明诈骗者。
我分享我的不幸经历以警示他人，帮助防止更多受害者掉入这个陷阱。
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事件
在2024年10月29日，我向P2P用户BajwaTraders786出售了750 USDT。支付通过两次独立的银行转账完成，包含：
Bank Alfalah账户：Rs. 204,000
然而，在2024年11月1日，诈骗者向他们的银行提出了争议，声称该交易是「未经授权的」。
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诈骗的后果
1. 账户被锁定：尽管提供了证据，包括支付的截图，我的银行账户仍然被冻结。
2. 更广泛的影响：其他从我这里收到后续转账的账户也被锁定，造成额外的混乱和财务压力。
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银行的回应
我的银行现在要求我将争议金额（Rs. 204,000）退还给BajwaTraders786，这是解锁我的账户和解决问题的唯一方法。
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诈骗如何运作
这起诈骗是精心策划和故意的：
诈骗者完成P2P加密交易并进行支付。
几天后，他们向银行提出争议，虚假声称支付未经授权。
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保护自己免受类似诈骗
1. 彻底审核买家：在进行P2P交易之前进行尽职调查。
2. 记录一切：保持每笔交易的完整记录和截图。
3. 保持警惕：定期监控您的银行账户以发现可疑活动。
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立即采取行动
如果您与BajwaTraders786面临类似问题：
1. 向P2P平台报告：向其支持团队提交详细的投诉。
2. 通知您的银行：提交所有证据并确保您的案件得到升级。
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提高警觉
通过分享此警告来帮助他人保持安全。这些诈骗依赖于无知—让我们一起阻止它们。
在网上交易时保持警惕，优先考虑您的安全。
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