诈骗者变得更加狡猾，最近涉及一名臭名昭著的P2P用户BajwaTraders786的事件，对交易者来说是一个明显的警示。以下是诈骗的详细描述、后果及如何保护自己。

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🎯 事件：加密世界中的噩梦

在2024年10月29日，我在币安的P2P平台上将750 USDT卖给一名用户BajwaTraders786。他使用来自Alfalah银行的两个银行账户转账，其中一个为Rs. 204,000。

一切似乎都很好，直到2024年11月1日，他向银行提出争议，声称该交易未经授权。

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💔 后果：接下来发生了什么？

1. 账户锁定

尽管提交了转帐的截图和其他证据，我的银行不仅锁定了我的账户，还锁定了我转帐的其他账户。

2. 银行的要求

银行坚持唯一解决问题的方法是将有争议的Rs. 204,000退回给BajwaTraders786——这对诈骗者来说是一个明显的胜利。

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⚠️ 这个诈骗是如何运作的？

这不是一次性事件。BajwaTraders786和其他类似他的人运行著一个计算的计划：

他们购买加密货币，支付卖方，然后向银行申请退款，声称该付款未经授权。

卖家不得不应对被锁定的账户、法律纠纷，并可能失去他们的资金和加密货币。

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🔒 保护自己：在P2P平台上安全交易

1. 绝不要接受分期付款

坚持从一个经过验证的账户进行单一付款，以减少争议的风险。

2. 保持全面记录

记录每一笔交易，包括付款证明、聊天记录和区块链数据。

3. 仔细审核买家

在参与任何交易之前检查买家档案、评价和过去的争议。

4. 使用保护措施

在你的币安P2P广告中设定清晰的交易条款，提到资金必须在没有争议的情况下清算。

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📢 采取行动：报告并保持警惕

如果你遇到过这样的诈骗：

1. 向币安报告

立即联系币安客服，提供交易详情和证据。

2. 通知你的银行

用付款证明和币安收据驳斥诈骗者的主张。

3. 警报当局

在某些国家，加密相关的诈骗可以报告给网络犯罪单位，如FCID。

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🛡️ 为什么这很重要

像BajwaTraders786这样的诈骗者利用漏洞来针对诚实的交易者，造成加密社区的不信任连锁反应。通过提高警觉和扩大意识，我们可以让币安成为一个更安全的平台。

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💡 安全P2P交易的专业提示

避免在单一交易中进行大额交易；将其拆分为小额交易。

始终确认付款，并在释放加密货币前等待清算。

定期检查币安的安全提示部分，以获得最新的指南。

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🚀 团结我们的交易，分裂我们的失败

让我们建立一个知识丰富的交易者社区，懂得如何识别和阻止诈骗。广泛分享这个警报，以确保其他人不会成为欺诈手段的受害者。

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