佛罗里达州的一个联邦大陪审团起诉了九名个人，他们被指控通过加密货币为墨西哥和哥伦比亚贩毒集团洗钱。
据美国司法部称，被告涉嫌运营“黑市加密货币洗钱网络和未经许可的货币传输器”来促进该计划。
加密毒品洗钱计划
该行动涉及从美国城市的毒品销售中收集资金，将其转换为加密货币并转移到数字钱包中。此后，这些加密货币被转换回现金并交付给墨西哥和哥伦比亚的卡特尔领导人。该计划于 2020 年至 2023 年间运行。
根据法庭文件，尼尔森·瓦斯克斯·杜阿尔特（Nilson Vasquez Duarte）（又名“索布里”）及其同伙管理着向黑市货币兑换商的转账。这些黄牛包括埃尔南·奥拉西奥·理查德·桑佩尔、玛丽亚·尤金妮亚·兰德罗斯·罗萨斯（也被称为“Yeni”）、雷蒙多·卡洛斯·罗德里格斯·胡特、迈科尔·赫吉勒·莫拉莱斯和埃尔南·朱利安·卡尔沃·布埃诺。
此外，塞尔吉奥·阿尔瓦雷斯、胡安·穆恩特斯、耶稣·马丁内斯、莫拉莱斯和卡尔沃·布埃诺也担任信使，在美国城市之间运送金钱。
所有九名被告都面临共谋进行加密货币洗钱和经营未经许可的资金传输业务的指控。检察官还分别指控杜阿尔特、兰德罗斯、胡特、林孔、莫拉莱斯、卡尔沃·布埃诺和阿尔瓦雷斯犯有洗钱罪。
此案是打击有组织犯罪和毒品贩运特别工作组 (OCDETF) 调查的一部分。 OCDETF 瞄准并捣毁最重要的毒贩、洗钱者、帮派和跨国犯罪组织。
该案例凸显了有组织犯罪如何利用技术进行非法活动。美国检察官马肯齐·拉普安特 (Markenzy Lapointe) 表示，我们仍然致力于摧毁这些网络并追究犯罪分子的责任。
事实上，加密货币已成为包括洗钱在内的非法金融活动的工具。正如本案所示，OCDETF 正在积极应对这些挑战，针对使用加密货币隐藏和跨境转移贩毒利润的网络。
美国法院打倒与卡特尔相关的加密货币洗钱团伙的文章首先出现在 BeInCrypto Brasil 上。