随着加密世界的不断发展，领先的交易所正在加大对监管的承诺，以确保长期进步和客户信任。币安目前是全球交易量最大的交易所，它通过大幅扩大合规团队并大力投资以遵守规则来展示这一模式。

交易所深知，维持保护和信任是未来成就的关键。尽管创新迅速，但用户保护仍然是先决条件。

合规人员大幅成长

为了满足监管机构日益增长的要求，币安显著增强了合规运作。去年，该交易所煞费苦心地将全职合规人员增加了 34%，目前拥有一支由 645 名员工组成的专门团队，专门负责监控交易，以发现任何诈欺活动。

一千多名经过专门培训的外部承包商是对内部合规工作小组的补充，以解决任何非法交易并确保所有营运符合国际监管标准。

策略性任命合规专业人员

为了加强合规基础设施，币安审慎任命了一群在传统金融和监管机构拥有丰富背景、经验丰富的资深人士：

  • Tigran Gambaryan 是金融犯罪合规主管，此前曾在美国国税局 (IRS) 工作。

  • Todd McElduff，首席企业合规官，此前曾在 PayPal 领导全球金融犯罪监管，并在摩根士丹利担任高阶职位。

  • 首席合规官诺亚·帕尔曼 (Noah Perlman) 曾在摩根士丹利和美国司法部工作，于 2023 年 1 月加入币安。

加密货币行业复杂的监管环境要求币安采取积极主动的策略来增强其合规功能。

重大转变和新的合规优先事项

联合创始人赵长鹏于 2023 年 11 月自愿辞去执行长职务，这标志著币安的一个转捩点。在该公司因违反《银行保密法》被罚款 43 亿美元后，赵辞职，为新的领导团队让路。他的继任者理查德·滕（Richard Teng）是一位在新加坡和阿联酋的微妙政策方面拥有丰富经验的前高管，他控制了该交易所。

腾一直直言不讳地表达了他让币安成为合规规范的愿景，并强调这种合规对于长期生存和永续发展是不可或缺的。最近，在回顾他在他指导下的第一年时，滕表示：“我们成为合规标杆的历程突显了我们对建立公众信任和保护所有用户安全的坚定承诺。”

对加密货币交易者的影响

尽管加密货币投机者对币安加强合规措施表示欢迎，认为这是交易条件更安全、更清晰的讯号，但其他人仍对加强监管持怀疑态度。该交换机对管理承诺的奉献有望保护客户免受与不合规时期相关的危险。

透过改善可疑交易的措施和严格的客户验证，币安希望建立客户资源和记录安全的信任。

最后的话

币安在加强合规部门方面的重大投资以及最近的高管改组突显了该公司致力于满足世界各地监管机构的期望。币安希望透过积极加强合规结构，在加密货币领域树立榜样，促进审慎发展并保护用户。

随著数位货币产业的发展，此类预防措施在建立信任和确保交易平台的长期可持续性方面发挥关键作用。同时，使用从简单到复杂的各种句子结构来增加复杂性和多样性，模拟人类的自然书写。