根据Chainalysis的数据，涉及加密货币的非法活动，包括与以太坊相关的诈骗，在2024年上半年显著下降。

加密诈骗正在下降

根据Chainalysis的报告，涉及以太坊的诈骗交易下降了69%，与比特币相关的诈骗下降了近50%。去年，日本交易所促成了4460万美元的以太坊和1100万美元的比特币与诈骗相关的资金流入。在2024年，这些金额减少至1370万美元的以太坊和570万美元的比特币。

非加密原生诈骗的下降

与加密货币无关的诈骗，如传统金融诈骗，也有所减少。与这些活动相关的以太坊金额为名义上的1171美元，而与比特币相关的诈骗减半至1880万美元。

新的洗钱技术

报告强调了洗钱策略的演变。罪犯越来越多地使用整合钱包和去中心化交易所来将以太坊转换为稳定币，如Tether（USDT）。

“罪犯创建新钱包地址的速度使得实时追踪变得困难。然而，识别关键的整合点有助于评估这些非法活动的规模，”Chainalysis表示。

超越加密的数字货币作为新的诈骗目标

尽管加密诈骗的下降带来了积极的消息，但对于加密货币世界以外的数字支付系统的安全性出现了新的担忧。日本最近面临了几起涉及区域数字货币的诈骗案件。

例如，在大阪，警方逮捕了七名个人，因为他们利用城市的数字货币「machikane points」，使用被盗的信用卡信息索取虚假的高级奖励。

区域数字货币面临压力

发行区域数字货币的日本市政府数量激增 - 从2019年的32个增至2023年的219个。然而，这一快速扩张吸引了钓鱼团体，专家认为这是一个日益增长的威胁。

加密诈骗的下降标志著一个积极的趋势，但与加密货币无关的数字货币所带来的挑战强调了防范诈骗活动的必要性。

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