佛罗里达州南区联邦大陪审团公布了一份替代起诉书，指控九名个人参与了为墨西哥和哥伦比亚贩毒集团提供服务的加密货币洗钱活动。
该调查已导致三人被定罪，并针对另外三人提出了额外指控。
加密货币洗钱行动始于 2020 年
2020 年至 2023 年中，被告涉嫌实施洗钱计划，从美国多个城市的毒品销售中收取大量现金。该行动涉及 Nilson Sneyder Vasquez Duarte（绰号“Sobri”或“Sobrino”），他与其他被告（包括 Hernan Horacio Richard Samper、Maria Eugenia Landeros Rosas “Yeni” 等人）协调，允许通过黑市渠道进行加密货币交易。
实体现金运输网络包括其他几个在美国城市之间转移资金的个人。该行动将毒品收益转换为加密货币，然后最终将资金交付给墨西哥和哥伦比亚的贩毒集团头目。
9名被告面临共谋指控
所有九名被告均面临共谋洗钱和经营无证汇款业务的指控。针对杜阿尔特、兰德罗斯、胡特、林康、莫拉莱斯、卡尔沃·布埃诺和阿尔瓦雷斯也提出了其他实质洗钱罪。
调查涉及埃尔多拉多工作组下属的多个机构，包括迈阿密国土安全调查局 (HSI)、美国国税局刑事调查迈阿密现场办公室和布劳沃德警长办公室。
此案属于有组织犯罪缉毒特别工作组 (OCDETF) 倡议，该倡议透过检察官主导、情报驱动的多机构方法，针对高层毒贩、洗钱者和跨国犯罪组织。这项调查凸显了加密货币在国际洗钱活动中的使用越来越多，以及卡特尔金融网路日益复杂的复杂性。
美国检察官马肯齐·拉普安特强调，起诉书仍然是一项指控，所有被告在毫无合理怀疑地被证明有罪之前都被假定无罪。
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