根据数据显示，来自日本交易所的非法加密资金流入在2024年下降，ETH诈骗记录了69%的下降。
根据区块链分析公司Chainalysis的数据，与日本加密货币交易所相关的加密欺诈和诈骗活动在2024年上半年的大幅下降。报告显示，与被认定为诈骗的集群的资金流入在以太币（ETH）上下降了69%，比特币（BTC）下降了近50%，与2023年的数字相比。
根据数据显示，在2023年，日本交易所促成了4460万美元的以太币（ETH）和1100万美元的比特币（BTC）与诈骗相关的资金流入。然而，与ETH相关的诈骗资金流入降至1370万美元，而BTC在2024年上半年的资金流入降至570万美元。Chainalysis指出，与加密货币原生诈骗无关的欺诈活动，包括非加密货币原生的诈骗，也显示出下降，ETH的资金流入降至名义上的1171美元，BTC的欺诈相关资金流入减半至1880万美元。
报告突显了不断演变的洗钱技术，包括使用整合钱包和去中心化交易所将ETH转换为稳定币，如泰达币（USDT）。
「考虑到洗钱者使用新钱包地址的快速步伐，实时跟踪所有的个体并不容易，但我们仍然可以从我们已经识别的集群中识别出共同的整合点，以估算这些非法活动的规模。」
Chainalysis
Chainalysis表示，复杂的行为者不断适应以逃避检测，利用新的钱包地址和跨链工具，强调了主动措施以对抗这些策略的重要性。
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然而，加密诈骗的下降伴随著对超越加密货币的数字支付系统脆弱性的日益担忧。最近涉及日本市政数字货币的诈骗案件引起了关注。
在一个情况下，大阪警方逮捕了七名个人，因为他们利用豊中市的地方货币「まちかねポイント」，使用被盗的信用卡信息获取欺诈性的奖励。
全国范围内，多个市政当局报告了与数字货币相关的诈骗，突显了其快速采用所带来的风险。2023年，超过219个市政当局发行了地方数字货币，这一数字相比2019年的32个市政当局有所增加，但专家警告这些系统越来越受到网络钓鱼团体的攻击。
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