瑞士金融市场管理局（FINMA）警告称，加密行业的洗钱风险正在增加。在2024年风险监测报告中，它强调了数字资产（如加密货币和稳定币）的误用，其中稳定币越来越多地用于非法交易。这使得执法工作更加困难，并增加了金融机构在缺乏强有力风险管理策略时的法律和声誉风险。

为了解决漏洞，FINMA呼吁采取更强有力的措施，包括针对性的监督、增加风险管理要求、现场检查和审计程序的审查。此外，它建议对风险容忍度进行明确定义，并制定有效的风险管理实践，特别是针对与政治敏感个人或高风险行业打交道的机构。

加密货币组织也在加大力度，以减轻洗钱风险，例如稳定币发行商Tether、TRON区块链和TRM Labs，后者最近成立了一个金融犯罪单位，以打击USDT稳定币的非法使用。

来源

<p>瑞士金融市场管理局警告称，加密行业面临日益严重的洗钱风险，该消息首次出现在CoinBuzzFeed上。</p>