一名 20 岁的新加坡男子 Malone Lam 正在美国面临严重指控。他被指控盗取和洗钱 2.3 亿美元的加密货币。与他的同伙 Jeandiel Serrano 一起，被指控实施了美国历史上对个人进行的最大规模的加密盗窃之一。
他们 reportedly 从一名富有的投资者那里盗取了超过 4,100 个比特币（BTC），假装成谷歌支持员工。对 Lam 和 Serrano 的法律诉讼表示有兴趣在 60 天内达成认罪协议。他们希望在不进入审判的情况下解决此案。法庭文件还揭示了实施盗窃的复杂计划以及他们如何花费被盗资金。
骗局开始于仔细的计划，比如寻找活跃的高净值加密投资者。在寻找最佳目标后，Lam 和 Serrano 假装是谷歌支持团队的一员，虚假声称受害者的账户上有可疑活动。为了巩固他们的计划，他们发送了未经授权的访问通知，制造了一种虚假的紧迫感。
他们还说服受害者分享安全代码，这些代码被用来访问他的 OneDrive 和 Gmail 账户，以寻找更多的加密资产。嫌疑人还使用代理和 VPN 服务来隐藏他们的身份，为他们的骗局铺平道路。这也是为什么即使在像 Stake Casino 这样的可信网站上，始终保持警惕也是最好的原因之一。
在此次泄露事件中，Lam 发现了来自 Gemini 加密交易所的记录。为了进一步操控受害者，他们制定了一项计划，让其中一人假装是 Gemini 安全团队的成员。他们声称受害者的账户面临风险，导致他将约 300 万美元的加密货币转移到由 Lam 控制的钱包中。
这些罪犯随后说服受害者安装远程桌面连接程序，声称这是为了他的安全。该软件允许 Lam 和 Serrano 实时访问受害者的计算机。在 Serrano 让受害者分心的同时，Lam 使用访问密钥盗取 BTC。
在盗窃后，Lam 是如何花费他的财富的？
在成功盗窃后，Lam 以奢华的方式展示了他的财富。报告显示，他常常出现在洛杉矶的夜总会，每晚花费在 40 万到 50 万美元之间。更糟糕的是，他曾在一夜之间花费超过 569,000 美元。
Lam 的奢华消费还包括购买豪华汽车，他 reportedly 收购了 31 辆高档车，如兰博基尼、法拉利和保时捷，有些的价格约为 300 万美元。截至 2023 年 9 月 24 日，这些车辆中仍有 22 辆失踪。
Lam 的消费狂潮并不止于汽车。他在迈阿密租了多处豪华住宅，其中一处位于 Hibiscus Island，月租为 68,000 美元。他的迈阿密生活方式包括在夜总会狂欢和购买昂贵的珠宝。
此案件突显了加密世界的开放性，并对投资者发出警告。随着其越来越受欢迎，骗子们正在使用先进的策略来利用个人。在像 Stake Casino 这样的平台提供安全的加密享受的世界中，保持知情并谨慎对待潜在风险至关重要。
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