尼泊尔金融情报机构 (FIU) 在其《2024 年战略分析报告》中强调，该国对加密货币交易的禁令对欺诈受害者举报案件构成了重大障碍。FIU 是尼泊尔中央银行的一个部门，负责监控与洗钱等非法活动有关的可疑交易。报告指出，越来越多的欺诈者使用“smurfing”等手段来逃避侦查。这些罪犯还将非法资金转换成数字货币，使当局的资产追踪变得复杂。受害者经常被高回报的虚假承诺引诱投资数字资产，导致财务损失。尽管尼泊尔禁止数字资产交易和挖矿，但受害者仍因潜在的法律后果而犹豫不决地举报诈骗行为。FIU 呼吁对加密交易进行更严格的监督，提高公众意识，并建立平衡的监管框架，以有效打击欺诈行为。虽然尼泊尔和其他一些国家已经禁止数字资产交易，但印度和巴基斯坦等邻国对数字资产的监管方式不同。阅读更多人工智能生成的新闻：https://app.chaingpt.org/news
