尽管禁止加密货币，但截至 2024 年 5 月，尼泊尔仍有 64% 的网络相关欺诈发生。金融情报机构（FIU）呼吁加强交易监控并提高公众意识。
11 月 18 日，尼泊尔中央银行（尼泊尔 Rastra 银行）旗下的尼泊尔金融情报机构 (FIU) 发布了一份战略分析报告，显示尽管禁止数字货币，但加密货币仍被广泛用于网络欺诈活动。该国的资产交易。
据金融情报机构称，网路犯罪分子正在将非法资金转换为加密货币进行洗钱，这使得追踪和追回资产变得困难。跨境转移加密货币（尤其是转移到海外帐户）的便利性使犯罪分子的调查和逮捕更加复杂。
该报告还指出，成为欺诈性加密货币投资计划受害者的尼泊尔人数量大幅增加。诈骗者经常利用社群网路和网路广告来接触受害者，许诺不切实际的利润。
资料来源：尼泊尔国家银行 受害者沉默带来的挑战
处理上述情况的一个主要挑战是受害者的沉默。由于尼泊尔禁止加密货币交易，许多人害怕、尴尬或担心法律后果，因此不会向当局报告该事件。这使得难以完全量化问题的规模，同时也为诈欺活动的持续进行创造了条件。
统计显示，截至2024年5月，尼泊尔举报的诈骗案件中约64%与网路空间有关，可见问题的严重性。
2024 年记录的诈欺相关投诉。
面对这种情况，FIU提出了许多关键解决方案。首先，加强对加密货币交易的监控，培训金融机构识别可疑迹象并及时向当局报告。其次，提高大众对欺诈性加密货币投资项目风险的认识，帮助人们掌握必要的知识和技能来保护自己。
最后，金融情报机构强调了加强机构间合作和更新法律框架以有效应对数位支付领域诈欺行为的重要性。
金融情报机构尼泊尔此举是在世界各国加强对加密货币的控制的背景下做出的。在最近于美国举行的 G20 会议上，韩国财政部长 Choi Sang-Mok 宣布了新规定，要求进行跨境加密货币交易的组织向韩国中央银行注册并提交详细的月度交易报告。
