近期，币安上与P2P（点对点）交易相关的诈骗不断增多，骗术也日益复杂。这对许多用户造成严重损害。以下是这些骗局如何运作的详细分析以及如何保护自己的说明。
I. 骗子如何运作
第 1 步：初始设置
诈骗者经常针对从事 P2P 交易的用户来购买或出售加密货币。具体来说：
受害者下订单：用户在币安 P2P 上创建购买加密货币的订单，并根据交易要求转账法定金额（VND、USD...）。
诈骗者收钱：诈骗者收到受害者的钱后，故意不释放硬币或试图延迟交易处理。
第二步：引诱受害人取消订单
骗子收到钱款后，会通过多种方式直接联系受害人，例如：
通过 Telegram 致电或发短信，声称自己是卖家或支持人员。
技巧：
声称错误：诈骗者声称发生了错误，并要求受害者取消订单以取回资金。
攻击心理：向受害者施加压力，要求其在不仔细检查的情况下迅速取消交易。
后果：如果受害者取消订单，诈骗者会立即提取所有加密货币或将其出售给其他账户，使受害者无法取回资产。
第 3 步：冒充币安员工实施更复杂的骗局
随着用户更加警惕，诈骗者会转向更复杂的伎俩，例如：
冒充币安支持人员：诈骗者通过电子邮件、Telegram 或电话联系受害者，声称自己是币安工作人员以获取信任。
要求提供Web登录二维码：
他们说服受害者扫描二维码以登录币安网络版（Web Login QR Code）。
一旦受害者这样做，欺诈者就会立即访问受害者的账户、更改设置、取消交易或将资产转出。
二.识别欺诈者的迹象
币安系统外联系：通过 Telegram、Zalo、WhatsApp 发短信或打电话...
催促和施压的语言：威胁或找借口让受害者迅速取消交易。
要求提供敏感信息：要求受害者提供二维码、2FA验证码、密码或账户信息。
冒充币安员工：没有明确的验证方法，只能依靠显示名称或文字进行诈骗。
三．如何预防和保护您的资产
1.付款后，切勿取消订单
务必仔细检查：转入法定货币后，无论对方要求您做什么，都不要取消订单。
请求官方支持：如果遇到问题，请直接使用币安上的“申诉”功能。支持团队将介入并保护您的权利。
2. 请勿提供二维码或敏感信息
登录二维码和2FA验证码是保护您账户的关键。请勿向任何人提供此信息，包括自称是币安员工的人。
币安从不通过 Telegram、电子邮件或任何非官方渠道请求二维码。
3. 检查联系人身份
仅信任官方支持渠道：币安通过以下方式提供支持：
币安移动应用程序。
官方网站 Binance.com。
请勿回复第三方消息：如果有人自称是币安员工，请在遵循请求之前通过官方渠道仔细检查。
4.启用完整的帐户安全措施
启用双因素身份验证 (2FA)：通过 Google 身份验证器或短信。
启用反网络钓鱼代码：这是一个个性化代码，用于验证来自币安的电子邮件的真实性。
定期监控您的帐户：检查您的交易历史记录和安全设置。
四．当你发现自己被骗了怎么办？
立即向币安报告：
使用P2P交易中的“申诉”功能。
通过官方渠道联系币安支持。
暂时关闭账户或更改密码：如果发现账户被非法访问。
通知当局：向银行或警察机构报告，以增加资产追回的可能性。
五、重要建议
在币安 P2P 上进行交易是一种快速便捷的加密货币买卖方式，但保持警惕至关重要。
仅信任官方渠道，在采取任何行动之前务必仔细检查信息。
请与朋友和社区分享这篇文章，提高人们的意识，共同保护我们的财产！
