为了将卢布兑换成货币并将资金转移到国外，俄罗斯人正在转向比特币和稳定币。然而，当尝试购买加密货币时，很容易成为骗子的受害者。攻击者如何欺骗想要兑换加密货币的人以及加密货币兑换交易中需要注意的事项
2022 年 2 月之后，俄罗斯人向国外转移货币变得充满各种困难和限制。银行已开始对 SWIFT 转账收取高额佣金；资金流动不稳定，可能会停滞数月。在这种情况下，加密货币在俄罗斯已成为跨境转账和支付的流行工具。许多俄罗斯人开始使用点对点平台的服务来交换和转移加密货币、在 Telegram 上聊天或亲自访问加密货币兑换商。
然而，那些想要将卢布兑换成加密货币或进行反向交易的人有时会遇到欺骗和狡猾的欺诈计划。有时，即使在交易过程中亲自到场也无法避免客户损失金钱。这是如何发生的？如果您需要购买或出售加密货币，什么是值得了解的？
“三角形”
流行的加密货币交易骗局之一被称为“三角”。那些想要购买或出售加密货币的人可以在大型交易商的网站上寻找更优惠的价格。另一个搜索的地方是 Telegram 聊天，参与者可以在其中购买或出售比特币或稳定币。这些团体已成为加密货币交易所或平台的可访问类比，因为并非每个人都知道如何使用币安或 p2p 服务。此外，您可以在 Telegram 聊天中快速找到想要购买或出售加密货币的人，无需复杂的注册和等待加密货币交易所管理部门的批准。
“假设你想用现金购买一些比特币。您找到据称代表加密货币兑换商行事的兑换商网站或 Telegram 联系人。他们为您提供非常愉快的课程并邀请您来到莫斯科市。你到达后，塔楼上有一张以你名字命名的通行证，然后你就进入了一间令人愉快的办公室。”该计划的 InDeFi 智能银行负责人谢尔盖·门捷列夫 (Sergei Mendeleev) 解释道。然后加密货币交易所的员工清点买家的现金，确保一切正常，并要求将钱包地址发送到 Telegram 以转移所需的比特币。然而，最终买家什么也没收到。
为什么会发生这种情况？事实是，代表加密货币交易商进行通信的欺诈者，在您与他达成交易后，他自己联系了真正的加密货币交易商。在那里，他谈到了他购买比特币的愿望，并解释说，快递员将带着现金到达，需要签发通行证。受害者被认为是真正的加密货币交易所中的快递员，他带着钱到达。当钱被转移到兑换商时，受害者根据兑换商员工的要求将钱包详细信息发送给 Telegram，将其发送给诈骗者 - 毕竟，之前正是他代表加密货币兑换商与她进行了通信。 。与此同时，诈骗者本人将他的钱包数据发送到真正的加密货币交易所的 Telegram。结果，除了欺诈者之外，没有人怀疑任何事情。
加密项目 Weezi CRM 系统的联合创始人 Roman Kaufman 指出，喜欢在 Telegram 聊天中寻找出售加密货币机会的新人尤其容易成为“三角”的受害者。门捷列夫解释说，使用这种方案的欺诈者通过创建类似于流行加密货币交易所的网站或在 Telegram 聊天中代表受害者发布广告来诱骗受害者。为了避免在亲自转账时陷入“三角”，您需要直接与希望购买或出售加密货币的人正在向其转账的兑换商办公室的人员澄清交易的所有参数，并且何补充道，向他展示 Telegram 中的对话，并将其与智能手机上的对话进行比较。
