币安仍然对那些准备利用毫无戒心的用户的数字诈骗者保持警惕。
关键方面
从多层风险控制系统到与执法部门的合作，币安打击金融犯罪的方法不断发展以应对威胁。
2024 年上半年，币安通过主动预防欺诈避免了超过 24 亿美元的用户损失。
除了技术安全措施外，用户保持警惕也至关重要，以避免遭受诈骗者和黑客的损失。
介绍
作为领先的加密货币交易所，币安一直努力保护用户免受加密货币领域潜伏的诈骗和欺诈。从阻止恶意交易到与当局合作，币安打击金融犯罪的方法不断发展，以应对威胁。
从骗子手中拯救了超过 24 亿美元
仅在 2024 年上半年，币安就为用户避免了超过 24 亿美元的潜在损失。这证明了币安在欺诈行为伤害我们的用户之前积极主动地阻止欺诈行为。从冻结账户到阻止可疑交易，币安的欺诈预防团队始终保持警惕。
多层次的诈骗保护
对于诈骗，币安并不依赖一刀切的保护措施。相反，它建立了一个多层系统，根据风险级别增加强度。这有助于保护处于与平台交互的不同阶段的用户。
保护层范围从个性化通知到在紧急风险情况下为用户提供主动帮助：
自定义通知：当系统检测到潜在的诈骗行为时，用户会收到警告。这些弹出窗口鼓励用户重新考虑可疑行为，帮助他们避免潜在的欺诈。
交互式风险评估表：币安向最容易遭受诈骗的用户（例如首次用户）提供调查问卷。这些评估旨在通过帮助用户分析欺诈诈骗的背景和危险信号来提高认识。
恶意地址数据库：该平台与主要Web3安全公司合作，防止传输到危险地址。这个全球数据库对于识别和警告用户不安全交易至关重要。
冻结恶意转账：对于像庞氏骗局这样的骗局，通常使用较小的初始投资来引诱受害者，币安可以在这些较小的交易变成更严重的损失之前冻结它们。
自我禁入期：当怀疑有冲动或危险行为时，币安可能会实施长达 24 小时的提款暂停。这使用户有时间重新考虑他们的操作，并为系统提供了足够的时间进行进一步调查。
意识电话：在极端情况下，币安客户支持可能会通过电话直接联系用户，提醒他们重大诈骗风险。这种实用的方法成功地使许多用户避免了巨大的经济损失。
与当局的合作
币安打击犯罪的另一种方式是与执法机构密切合作。币安的法律和合规团队与当局携手合作，追踪非法资金、追回被盗资产并寻找网络犯罪分子。
这种协调在识别和破坏犯罪网络方面取得了重大成功。该公司先进的工具和快速的响应时间使币安成为支持全球执法工作的关键参与者。
例如，币安的特别调查团队为巴西当局举办了为期两天的研讨会，作为其执法培训计划的一部分。
教育用户：学会识别诈骗
与技术措施一样重要，在币安，我们相信为用户提供知识。通过教育博客、学院课程和社区活动，我们旨在帮助用户了解最常见的诈骗策略，例如网络钓鱼、庞氏骗局和网络钓鱼。
最著名的教育活动之一是“了解诈骗”活动，该活动的重点是帮助用户在成为诈骗者的受害者之前发现警告信号。
更智能、更快速的欺诈检测
币安在先进的欺诈检测技术上投入了大量资金。该平台使用人工智能和机器学习来监控用户交易并识别可能表明欺诈活动的异常模式。这些系统使币安能够快速做出反应，并在网络犯罪分子提取资产之前冻结资产。
此外，币安不断更新其风险控制方法，以适应诈骗者不断变化的策略，确保其平台仍然为加密货币交易者提供一个安全的环境。这些策略通常包括网络钓鱼、欺骗和其他复杂的社会工程攻击，因此用户始终保持谨慎至关重要。
促进负责任的贸易
币安还促进负责任的交易，作为其更广泛的金融犯罪预防工作的一部分。自我排除期等功能为用户提供了远离风险交易的工具，使他们能够做出更理性的决定。
这个想法是鼓励用户放慢速度并思考问题，特别是在冲动行为可能导致巨大损失的高风险情况下。这对于那些有被骗风险的人来说特别有用，因为额外的时间可以让币安在任何重大损失发生之前进行干预。
结论
从多级风险控制系统到与执法机构的合作，币安旨在为我们尊贵的用户提供尽可能最好的保护。这不仅与技术有关，而且与技术有关。它旨在将人为干预、教育和尖端工具结合起来，打击犯罪并确保用户免受诈骗。
这个万圣节，当你躲避常见的伎俩时，币安会防御更险恶的威胁。凭借强大的防御能力，币安成为加密货币的终极守护者，确保诈骗者不会跟踪您的加密货币钱包。保持安全！
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