Upbit 因 600,000 项 KYC 问题而面临审查，可能面临高额罚款，并引发对洗钱的担忧。
由于 Upbit 的营业执照续期仍不确定，韩国监管机构加强了对其 KYC 失败的关注。
Upbit 的合规失误可能会导致严厉的处罚，为韩国的加密货币监管树立重要的先例。
Wu Blockchain 在 X 上称，Upbit 被指控多次违反“了解您的客户”法律。当局在分析许可证续期时发现 50 万至 60 万起未经核实的案件。由于这些异常情况可能与洗钱或其他非法活动有关，监管机构对此非常担忧。
韩国金融服务委员会在八月开始的检查中发现了潜在的问题。这些调查结果引发了人们对 Upbit 是否遵守防止洗钱和恐怖主义融资的法律的担忧。检查人员发现了使用不清晰的身份证件照片或未经适当验证创建帐户的情况。
https://twitter.com/WuBlockchain/status/1857353199176630622 KYC 合规备受关注
KYC 合规性对于预防金融犯罪至关重要。然而，Upbit 据称在许多案例中都未能正确实施。据报道，客户透过提交模糊的身份证明文件绕过了适当的验证。这种失误可能会助长非法活动，包括诈欺或恐怖主义融资。
值得注意的是，韩国的虚拟资产交易所必须每三年更新一次营业执照。在此过程中的任何违规行为都可能导致严厉的处罚。根据《特别金融交易资讯法》，每起案件都可能被处以最高 1 亿韩元的罚款。
营业执照续签面临风险
此外，由于金融当局正在仔细审查违规行为，Upbit 的营业执照续约也悬而未决。虽然违规行为的罚款是标准行为，但被举报案件的数量之多却加剧了风险。
此外，业内人士推测，这次长时间的审查反映了情势的严重性。 Upbit 的续约结果可能为韩国未来针对加密货币交易所的监管行动开创先例。
该交易所在该问题上维持其立场。一名官员表示，金融情报机构禁止分享正在进行的案件细节。然而，交易所缺乏内部意识，凸显了处理此类事务的监管不透明。因此，重点仍然是举报案件中有多少已确认的违规行为。这项审查凸显了韩国在执行反洗钱和反恐融资措施方面的坚定立场。
韩国举报 Upbit 严重违反 KYC 且许可证更新面临风险的贴文首先出现在 Crypto News Land 上。
