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近年来,全国公安、检察和审判机关持续加大对洗钱犯罪的打击力度,侦查、起诉和审判的案件数量不断增加。犯罪分子利用非法支付平台、虚拟货币、电商或直播平台、游戏币等方式转移和隐瞒犯罪资金,使得洗钱手段更加多样化和隐蔽化,增加了发现和查处的难度。中国人民银行反洗钱局副局长王静强调,必须继续对洗钱犯罪保持严厉打击的高压态势,不断提高侦查、起诉和审判的质量和效率。
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币界网消息,欧洲银行管理局(EBA)发布了两套针对支付服务提供商(PSP)和加密资产服务提供商(CASP)的具体指南,新规定将自 2025 年 12 月 30 日起适用。EBA 规定,PSP 和 CASP 在转移资金或加密货币时,必须采取必要措施以遵守欧盟和各成员国的限制措施制度。这些指南旨在确保欧盟和国家制裁的有效实施。EBA 在文件中表示:“本指南阐明了限制措施政策和程序如何与金融机构更广泛的治理和风险管理框架相互作用,以避免金融机构的运营和法律风险,并确保限制措施的有效实施。”
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Equation Founder him 在 X 上发文称,一鲸鱼曾向 Truth Terminal 的钱包地址发送了 2000 万枚 Fartcoin,当时价值 4 万美元,如今价值 500 万美元,促使 Truth Terminal 成为第一位人工智能百万富翁。最后,他表示,这个鲸鱼就是他自己。
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欧盟监管机构为加密货币提供商制定限制措施指南
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MOBA 游戏 E4C:Final Salvation 开发商 Ambrus Studio 宣布累计已完成 1000 万美元融资,Sui Network,Spartan,IVC,Red Building,6th Man Ventures,CVP NOLIMIT,Good Water 和 M13 等机构参投。 此前消息,链游开发商 Ambrus Studio 于今年 9 月完成数百万美元融资,The Spartan Group 领投。
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据Lookonchain监测,一名鲸鱼在过去两天将所有 SPX 头寸换成了 DOGE。他以 620 万美元的价格卖掉了所有 1060 万个 SPX,获利约 92 万美元,然后他花了 620 万美元买入 1395 万个 DOGE(目前为 488 万美元),亏损 133 万美元。
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