爱尔兰警察部队揭露了与中国黑帮有关的国际洗钱集团。
贝莱德突袭行动中查获了与欺诈团伙有关的超过 325 万欧元的加密货币。
欧洲的打击行动针对的是涉及中国犯罪分子和钱骡的复杂诈骗案件。
爱尔兰国家警察部队 Garda Siochana 已对一起与国际洗钱有关的复杂加密货币诈骗案展开调查。当局发现，该行动是由一个通过爱尔兰洗钱的中国犯罪集团策划的。Garda 缴获了超过 325 万欧元的加密货币、2 万欧元现金以及多台数字设备和文件，并逮捕了两名被认为与该计划有关的嫌疑人。
据信，其中很大一部分来自网络诈骗，包括流行的“杀猪”骗局。这项调查涉及欧洲多个警察部门，揭露了一个复杂的欺诈和洗钱结构。
都柏林突袭和逮捕
最新报告显示，爱尔兰共和国警察部队、爱尔兰警察部队、犯罪资产局和欧洲刑警组织在都柏林的 Blackrock 进行了搜查。官员们发现了 15 多个欧洲国家内部和外部欺诈活动的迹象。这些交易被认为是大规模洗钱行动的一部分，其中可能包括所谓的“钱骡”。钱骡是犯罪分子用来在账户之间转移资金的人，使其看起来合法。
此次行动的规模表明，这是由一个与中国人有联系的结构严密的犯罪组织组织的。这不是第一次发生这样的事情了。
加密货币欺诈案件不断增加
在过去的几个月里，世界各地都报告了类似的诈骗事件。今年，菲律宾当局还关闭了一个由中国人经营的诈骗中心，该中心专门针对加密货币和爱情骗局的受害者。今年 4 月，一名中国公民在英国被捕，他因通过投资诈骗从 13 万多人手中骗取了 56 亿美元。
此类案件越来越频繁，人们开始担心。犯罪集团，尤其是中国人，一直在使用加密货币将资金转移到境外。去年 11 月，持有中国和圣基茨和尼维斯护照的 Daren Li 承认洗钱 7300 万美元。这些钱是杀猪骗局的一部分。
随着越来越多的人成为加密货币诈骗的受害者，当局仍在对这一行动进行调查。爱尔兰的打击行动是打击加密货币诈骗的最新行动。这是正在进行的全球反洗钱运动的一部分。
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