美国司法部 (DOJ) 已提起民事没收诉讼，要求扣押币安账户中持有的价值约 1600 万美元的加密货币。
此次行动是针对 FTX 创始人 Sam Bankman-Fried（又名 SBF）涉嫌贿赂计划涉嫌非法活动进行多年调查的结果。
涉嫌贿赂计划
美国司法部此案的根源可以追溯到 2021 年 11 月，当时 Bankman-Fried 涉嫌通过 FTX 姊妹公司 Alameda Research 的钱包授权以 Tether (USDT) 支付 4000 万美元。
美国司法部在 11 月 12 日提交的文件中声称，SBF 打算向未具名的中国官员行贿，以促成 Alameda 释放价值 10 亿美元的加密货币，这些加密货币已被两家中国数字资产交易所冻结。
此外，文件称，这些资金通过几个私人钱包汇入，然后才到达司法部目前锁定的币安地址。当局注意到，该钱包几乎每天都有比特币 (BTC) 和稳定币存入，然后通过场外交易 (OTC) 迅速兑换成其他加密货币，之后该钱包被标记为可疑活动。
美国当局声称，收到贿赂后，中国官员解冻了阿拉米达资金，而 SBF 显然批准了数千万美元的额外支付。
阿拉米达前首席执行官卡罗琳·埃里森 (Caroline Ellison) 在 2023 年对 SBF 作证时表示，所谓的贿赂金额超过 1 亿美元。
纽约大陪审团判定 Bankman-Fried 犯有与 FTX 倒闭有关的多项欺诈和共谋罪名，目前正在服刑 25 年。
近期市场复苏后资产价值翻倍
该账户中的一些存款涉及巨额金额，包括 2023 年 12 月 4 日收到的价值近 7800 万美元的加密货币。随后，超过 5900 万美元被提取，留下约 860 万美元的各种加密货币，包括 Solana (SOL)、Internet Computer (ICP)、Avalanche (AVAX)、Ripple (XRP) 和 Cardano (ADA)。
随着最近各种加密货币的价格上涨（包括该账户中持有的几种加密货币），这些储备的总价值已跃升至 1600 多万美元，据报道，仅 SOL 就占了该金额的一半以上，约为 850 万美元。
文章《美国司法部因 FTX 涉嫌 SBF 贿赂指控向币安索要 1600 万美元加密货币》首先出现在 CryptoPotato 上。
