李达仁，41岁 #Chinese 公民承认共谋洗钱从加密货币诈欺受害者那里收到的 7,300 万美元。这笔钱被转换成 USDT 稳定币。
总检察长妮可·阿根蒂耶里 (Nicole Argentieri) 表示，拥有中国和圣基茨和尼维斯双重国籍的李达人利用了空壳公司网络。李与同伙一起行动，透过加密讯息服务与他们通讯。为了隐藏资金来源，李指示同伙在代表虚构组织创建的美国银行开设帐户，并追踪受骗受害者流向这些公司的资金的国际银行转帐。这笔非法所得的资金被兑换成USDT稳定币，然后分送到李某及其同伙的加密货币地址。
检察官指出，尽管李在美国境外，但这并不妨碍执法机关将他绳之以法。该男子于 4 月 12 日在亚特兰大哈茨菲尔德-杰克逊国际机场被捕。法院将于 2025 年 3 月 3 日对罪犯宣判。
「我们正在与外国执法机构合作，将侵犯美国人权利的加密货币诈欺者绳之以法，无论犯罪分子身在何处。反过来，投资者应该对可疑的投资和快速致富的提议持怀疑态度，以避免财务损失， 」检察官说。
10 月，一名来自美国印第安纳州的骇客从 600 名客户那里窃取了超过 3,700 万美元的加密货币，他也承认犯下诈欺和洗钱罪。此前，从西班牙语投资者那里窃取了 840 万美元的 Forcount 加密货币计划的组织者承认存在欺诈行为。
