加密货币市场以其高波动性和快速价格变化而闻名，但也充斥著一些诈欺活动。其中最著名的诈欺计划是拉高抛售计划，该计划透过操纵市场人为抬高特定数位货币的价格，然后将其出售，使不知情的投资者蒙受巨大损失。在本文中，我们将解释拉高和抛售计划是什么、它是如何运作的，最重要的是，投资者如何检测这些操作并保护他们的投资免受此类诈欺。

什么是（拉高和转储）？

（Pump and Dump）是一种欺诈性交易计划，多年前就出现在股票市场，但在数字货币市场找到了肥沃的环境。在该计划中，一群个人或实体合作提高交易量低或不太受欢迎的加密货币的价格，从而创造虚假需求（这是“拉涨”）。一旦价格达到一定水平，监管机构就会以高价出售其持有的代币份额（这就是“抛售”），导致价格暴跌，让其他投资者蒙受损失。

这些操作通常针对规模较小、不太受欢迎的加密货币，由于流动性低和市值低，这些货币更容易操纵。这些团体可以包括社交媒体平台内的组织，例如私人 Telegram 或 Discord 频道，成员可以在这些平台上协作集体购买货币。人为抬高价格后，监管机构抛售所持股份，导致价格暴跌。

泵和转储如何工作？

Pump and Dump 方案遵循几个主要步骤：

1.      选择目标货币：欺诈者选择交易量较低的加密货币，因为小货币更容易受到操纵。

2.      宣传和拉动：监管机构在社交媒体平台上散布错误信息和耸人听闻的信息，以引起人们对货币的兴奋。他们可能声称这种货币将是“下一个大飞跃”，或者谈论虚假的合作伙伴关系来吸引投资者。

3.      大量购买（泵送）：随着越来越多的人购买货币，其价格开始迅速上涨，从而造成需求的虚假表现。不知情的投资者（害怕错过机会）加入了这一运动，导致价格进一步上涨。

4.      抛售：一旦价格达到最高点，监管机构就会以高价大量抛售货币，赚取巨额利润。一旦出售，价格就会暴跌，给后期投资者带来巨大损失。

如何检测数字货币的（拉高和抛售）？

作为加密货币投资者，了解如何发现拉高和抛售警告信号以保护您的投资非常重要。以下是一些需要注意的关键迹象：

1.      价格异常上涨

发现拉高暴跌图表的最简单方法之一是在没有任何新闻或事态发展支持的情况下监控货币价格的突然和极端飙升。当您看到小型或未知加密货币的价值突然上涨时，检查上涨背后是否有合法原因非常重要。如果您找不到任何可靠的消息，则可能是拉高和抛售。

2.      社交媒体上的噪音过大

许多拉高和抛售计划是在 Twitter、Telegram、Discord 和 Reddit 等社交媒体平台上协调的。诈骗者利用这些平台围绕特定货币进行炒作。如果您看到激进的营销活动承诺巨额利润或推广没有有形价值或实际应用的货币，请务必小心。

如果您发现小型社区或论坛中大量涌入的帖子或消息敦促购买特定货币，请务必进行研究。

3.      市值和交易量低

拉高图和抛售图通常针对市值较低且交易量较小的货币。在您投资之前，请检查货币的资本和交易量。如果代币规模较小且交易活动有限，则可能容易受到操纵。

4.      缺乏可靠的消息或合作伙伴

合法的加密货币价格上涨通常是由积极消息推动的，例如新功能或合作伙伴关系的推出。如果一种货币价格上涨，但没有新闻或事态发展证明其合理性，请小心。骗子可能会散布谣言或捏造新闻来吸引投资者。

5.      限时优惠

上涨和下跌图表中的一个常见策略是营造一种紧迫感。诈骗者可能会敦促您尽快购买，并强调如果您不立即采取行动，您可能会错过“赢得大奖”的机会。合法的投资不需要匆忙，而快速购买的压力通常是一个警告信号。

如何保护自己免受拉高和抛售计划的影响

尽管避免拉高抛售计划可能很困难，但投资者可以采取一些措施来保护自己：

1.      进行自己的研究 (DYOR)

在投资任何加密货币，尤其是便士硬币之前，进行仔细研究非常重要。检查项目白皮书、团队资质、合作伙伴关系和长期目标。合法的数字货币将提供透明的信息，负责的团队将拥有该领域可验证的​​专业知识。

2.      避免害怕错过（FOMO）效应

FOMO 是一种强烈的感觉，诈骗者会在拉高抛售计划中利用这种感觉。当你看到一枚代币快速上涨时，你很自然地想加入进来，以免为时已晚。但重要的是要保持理性，避免根据炒作做出鲁莽的决定。投资前始终评估基本面。

3.      坚持可靠的交易所

在币安等具有严格监管合规性和严格安全措施的值得信赖的交易所进行交易，有助于避免陷入拉高和抛售计划。大型平台提供了强大的工具来监控可疑活动，使欺诈者很难得逞。您也可以在币安上查看相关更新

4.      监控可疑的价格变动

监控价格趋势可以帮助您检测欺诈活动。如果您发现某种货币价格出现异常上涨或突然上涨后急剧下跌，这可能是拉高暴跌图表的迹象。

结论

暴涨暴跌计划是加密货币市场中最常见和最危险的骗局之一。这些计划可能会给粗心的投资者带来重大损失，因此必须了解警告信号。通过了解这些计划的运作方式并在投资前进行彻底的研究，您可以保护自己免受这些骗局的陷阱。

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与往常一样，在做出任何投资决定之前，进行自己的研究并考虑您的风险承受能力非常重要。通过查看市场的最新价格和趋势并在社交媒体上关注我来了解最新情况，并考虑利用当前的市场状况来增强您的数字货币投资组合。

作者：Muhammad Al-Humairi 博士 @AlhemairyM