41 岁的 Daren Li 拥有美国和中国的双重国籍，他承认帮助洗钱，这些钱在多起加密货币骗局中被盗。11 月 11 日，Li 在加州联邦法院承认了一项共谋洗钱的指控。检察官称，该骗局涉及虚假的加密货币投资计划，例如“杀猪”，并从 2021 年 8 月到 2023 年 4 月实施。
外国公民承认洗钱数百万美元加密货币投资诈骗非法收益 https://t.co/UqPoS8hpS5
— 美国洛杉矶检察官(@USAO_LosAngeles) 11 月 12 日，
7300 万美元加密货币骗局是如何运作的
据美国司法部称，李某及其合伙人张一成及其同伙涉嫌经营一个跨国犯罪网络，通过这些“杀猪”骗局洗钱数百万美元。在这种骗局中，诈骗者会赢得受害者的信任，说服他们投资大笔资金，然后用这些资金逃之夭夭。
根据公开的法庭文件，李和张指示同谋以虚假公司或“空壳公司”名义开设美国银行账户，以“隐藏被盗资金的性质、位置和所有权”。受害者被骗将数百万美元转入这些账户，然后用于洗钱。一旦资金进入这些账户，就会被兑换成流行的数字稳定币 Tether (USDT)，然后发送到李及其同伙控制的数字钱包中。据报道，其中一个钱包收到了超过 3.41 亿美元的数字资产。
美国司法部表示：“该欺诈计划涉及通过美国金融机构将超过 7,300 万美元洗钱到巴哈马的银行账户，并转换为虚拟资产 USDT 或 Tether。”
逮捕和可能的判刑
美国司法部刑事司司长尼科尔·M·阿根蒂耶里 (Nicole M. Argentieri) 在 11 月 12 日的一份声明中表示，李某在美国境外活动，利用“虚假公司和国际银行账户网络”转移赃款。
李承认，被盗资金中有 7,360 万美元直接进入与该计划相关的账户，至少有 5,980 万美元通过美国空壳公司转移，以帮助洗钱。
李某于 4 月 12 日在亚特兰大机场被捕，而其同伙张一成则于 5 月 16 日在洛杉矶被捕。
最初，李某面临多项指控，包括串谋洗钱和六项国际洗钱罪。每项罪名最高可判处 20 年监禁，如果所有罪名成立，则总刑期为 140 年。
在李某认罪后，法官 R. Gary Klausner 安排在 2025 年 3 月 3 日对他进行宣判。李某可能面临最高 20 年监禁、3 年监外执行以及 50 万美元罚款或犯罪所得金额的两倍（以较高者为准）。
检察官还表示，李某可能必须向受害者进行赔偿，赔偿金额可能在 450 万美元到 7,300 万美元之间。
加密货币骗子被抓获：7300 万美元洗钱计划被曝光一文首先出现在 Coinfomania 上。
