韩国警方破获了一个诈骗组织，该组织以投资咨询公司的身份诱骗投资者进行虚假加密货币投资，造成了重大损失，并骗取了数亿美元。

大规模逮捕和调查

据韩联社报道，京畿道南部反腐败和经济犯罪调查组共逮捕了 215 名参与这家欺诈性准投资公司的个人。其中，包括一位名为“Mr. A”的热门 YouTuber 在内的 12 人因欺诈指控被拘留。据称，这位 YouTuber 拥有多达 62 万名订阅者。

欺诈计划和加密货币收益

据报道，该集团从 15,304 名投资者手中筹集了总计 3256 亿韩元（约合 2.3 亿美元）。2021 年 12 月至 2023 年 3 月期间，该集团出售了 28 种不同的加密货币资产。其中六种代币通过经纪商在国外交易所上市，其余 22 种代币没有实际价值，来自其他实体。

瞄准弱势投资者

投资者大多为中老年人，部分投资者的投资金额高达 12 亿韩元（超过 85.2 万美元）。A 先生通过 YouTube 广告获取了潜在投资者的联系信息，这些广告承诺最高可获得 20 倍本金回报或“改变命运的机会”，鼓励人们出售资产购买加密货币。

操纵和欺骗投资者

该诈骗公司还瞄准了那些之前投资已经遭受损失的人，承诺用“高潜力”加密货币弥补他们的损失。为了进一步欺骗投资者，该团伙甚至冒充韩国金融监管部门，收集身份证，承诺弥补损失。这些身份证后来被用来获得贷款。

追踪和扣押资产

警方通过 1,444 个用于销售假代币的账户追踪资金流向。A 先生经香港和新加坡逃离韩国后，最终在澳大利亚被捕。警方从该诈骗集团缴获了 22 个比特币（价值约 190 万美元）和另外 478 亿韩元（约 3400 万美元）的资产。


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