美国司法部已提交民事没收申请，寻求扣押在Binance账户中约1600万美元的加密货币，此前经过一年的调查。


Decrypt审查的法院文件显示，相关的代币据称与萨姆·班克曼-弗里德授权的贿赂有关。


考虑到自最初转移以来资产价值已翻倍，该案件可能会使执法部门的恢复工作变得复杂。


该Binance账户于2023年11月创建，据信持有互联网计算机（ICP）、雪崩（AVAX）、瑞波币（XRP）、卡尔达诺（ADA）和索拉纳（SOL）代币。值得注意的是，该账户中持有的代币中超过一半是SOL，占约850万美元。


据估计，由于今年加密市场的显著复苏，他们的价值已经膨胀至1600万美元，这得益于美国上市的现货比特币和以太坊交易所交易基金的情绪提升。


该案件源于2021年11月的一起事件，当时班克曼-弗里德 allegedly 指示将4000万美元的USDT从阿拉米达研究钱包转移，以启动对中国官员的贿赂支付。目的是解冻大约10亿美元的加密货币，这些加密货币存放在两家位于中国的交易所。


根据文件，资金通过多个私人钱包追踪，其在2021年12月至2023年12月之间的转移最终落入一个Binance存款钱包。


当局声称该账户显示出可疑的交易模式，包括“几乎每日”稳定币和比特币存款，这些存款“迅速转换”为通过场外交易的其他加密货币。


这是在班克曼-弗里德因七项刑事指控定罪后，追查与FTX相关犯罪资产的一系列最新进展。


这位前加密大亨目前正在服刑25年，并对他的定罪提出上诉，他的律师声称这位前首席执行官在被指控之前就“被假定有罪”。


最初作为班克曼-弗里德起诉书的一部分，贿赂指控构成了十三项指控之一，控告他共谋违反《外国腐败行为法》。该指控后来与导致他定罪的主要审判分开。


编辑：塞巴斯蒂安·辛克莱