上周FTX遗产提交的诉讼之一是一份32页的文件，列出了对Humpy the Whale的八项指控，这位加密交易员在今年早些时候因对Compound DAO的治理攻击而引起了关注。


诉讼在美国特拉华州破产法院提交，称他为Nawaaz Mohammad Meerun，一名毛里求斯公民，指控Meerun在2021年1月至2022年9月期间“策划了一系列大规模市场操纵计划，并从FTX中欺诈了数亿美元。”它还声称Meerun与有组织犯罪团伙有联系。


“债务人还确定与波兰、罗马尼亚和乌克兰的有组织犯罪网络有广泛联系，包括与人口贩运相关的团体，以及与恐怖融资相关的伊斯兰极端主义网络，”文件中表示。


“总的来说，由于Meerun的犯罪行为，FTX和阿拉米达遭受了大约10亿美元的损失，而Meerun已利用其掠夺的收益资助了一系列其他犯罪活动。”


根据文件，2021年1月，Meerun开始积累BTMX这一流动性差的代币，最终持有大约一半的供应量，并帮助在三个月内将价格推高超过10000%。随后，他 allegedly 利用FTX的保证金交易规则中的一个漏洞，利用其股份作为抵押，从加密交易所借入数千万美元。


“Meerun知道，一旦他的操纵停止，BTMX的价格将崩溃，他将被要求归还所有他‘借入’的资产。但Meerun无意遵守FTX的规则，”诉讼指出。


根据文件，FTX方面的失败使Meerun从BTMX中获得了超过4.5亿美元。FTX人员试图通过将损失转移到姐妹公司阿拉米达研究来掩盖这一点，使用了“现在熟悉的行动方式”。


与此同时，诉讼称，Meerun在MOB中建立了一个巨大的空头头寸，而阿拉米达也承担了这个头寸。为了覆盖空头头寸，阿拉米达购买了大量该代币。


“MOB的价格在阿拉米达为期数周的购买狂潮中飙升了750%，迫使阿拉米达支付显著膨胀的价格，然后在阿拉米达放缓购买狂潮后不久崩溃。到2021年8月BTMX/MOB情况尘埃落定时，阿拉米达人员估计由于Meerun的行为，阿拉米达已经损失了10亿美元，”诉讼指出。


使用新的账户和别名，Meerun在2021年8月对流动性差的代币BAO、TOMO和SXP重复了该计划，在FTX察觉之前获取了近2亿美元，文件中表示。一个名为KNC的代币的另一次企图在仍在进行时被抓住。


除了与有组织犯罪的所谓联系（未详细说明），文件还强调了作为“Humpy the Whale”的Meerun如何使用其COMP代币在借贷平台Compound Finance上执行“治理攻击”，该代币赋予持有者对去中心化自治组织（DAO）的治理提案投票的权利。


“Meerun积累了协议治理代币的重大持有量，然后试图从其他协议用户那里转移超过2000万美元的资产，”诉讼称。“Meerun随后利用他的杠杆与Compound达成了‘和平协议’，其中他获得了额外的付款，以换取不再进一步利用该协议。”


作为Humpy，Meerun提交了一项DAO提案，以创建一个新的收益协议，称为goldCOMP，得到了一个名为金童的COMP持有者团体的支持。


尽管他们将缺乏活动和参与DAO归咎于使其行动成为可能的原因，但批评者称这是一次治理攻击，因为Humpy和金童之间协调努力推动提案。还对提案者的投票操纵、控制的集中化以及可能导致2400万美元COMP国库资金管理不善的风险表示担忧。


Humpy和集体最终同意提出一个反提案，创建一个质押产品，每年将现有和新市场储备的30%分配给质押的COMP持有者，按他们在Compound DAO中控制的股份比例分配。


CoinDesk通过文件中列出的电子邮件地址寻求Meerun的评论。