FTX 对币安及其联合创始人赵长鹏提起诉讼，旨在从这家全球最大的交易所追回 17.6 亿美元，因为它声称这笔钱是通过欺诈性转移的。
文件称：“2021 年 7 月，[FTX] 以股票回购的形式向其股东币安和某些币安高管转移了价值至少 17.6 亿美元的加密货币，这是一种建设性的欺诈性转移。”
文件称，币安于 2019 年 11 月首次以超过 100 万枚 BNB 代币收购了 FTX.com 20% 的股份，交易对象是现已入狱的 FTX 联合创始人 Sam Bankman-Fried。2020 年，币安高管进一步收购了 WRS 18.4% 的股份，WRS 是 Bankman-Fried 在美国的加密货币实体的伞形公司。
文件显示，2021 年，双方达成协议，FTX 以 17.6 亿美元的价格回购了币安及其高管收购的 FTX 交易所代币 FTT、BNB 和 BUSD 的股份。
该文件指出，此次交易是欺诈行为，因为 FTX 的姊妹公司 Alameda 已经破产，无法为此次交易提供资金。该文件引用了 Alameda 前首席执行官 Caroline Ellison 的证词，她表示 Alameda 使用了 FTX 存款人的 10 亿美元资金来为回购提供资金。
文件补充道：“很大程度上由于此类欺诈行为，FTX Trading 在币安股票回购时也已破产，回购于 2021 年 7 月 21 日结束。”
FTX 遗产管理人进一步声称，赵长鹏发送了一系列“虚假、误导和欺诈”推文，目的是打倒竞争对手，而 FTX 客户和债权人可能会因此蒙受损失。文件称：“赵长鹏的虚假推文引发了 FTX 可预见的大量提款——赵长鹏知道，这场众所周知的挤兑会导致 FTX 崩溃。”
2022 年 11 月，赵长鹏在推特上表示，币安将开始抛售其持有的 FTT，这引发了市场对 FTX 交易所代币的巨大抛售压力。
FTX 遗产管理机构最近对前高管、投资者和其他实体提起了 20 多起诉讼，以追回其倒闭造成的数十亿美元损失。其中一些值得注意的个人包括 SkyBridge Capital 首席执行官、前特朗普政府官员 Anthony Scaramucci、游戏 Storybook Brawl 的开发者和 Deltec Bank 董事长 Jean Chalopin 等。
The Block 已联系币安征求意见。
免责声明：The Block 是一家提供新闻、研究和数据的独立媒体机构。截至 2023 年 11 月，Foresight Ventures 是 The Block 的多数投资者。Foresight Ventures 投资了加密领域的其他公司。加密货币交易所 Bitget 是 Foresight Ventures 的锚定 LP。The Block 继续独立运营，提供有关加密行业的客观、有影响力和及时的信息。以下是我们当前的财务披露。
© 2024 The Block。保留所有权利。本文仅供参考。不提供或意图将其用作法律、税务、投资、财务或其他建议。
