市场造市公司Gotbit的负责人Alexey Andryunin被控诈骗和阴谋操纵市场。美国司法部的起诉书中还提到另外两名Gotbit员工——Fedor Kedrov和Kuavi Jalili。

累计的指控可能导致最多20年的监禁。

在10月6日，Andryunin在美国要求下于葡萄牙被拘留。他的逮捕以及其他人的逮捕是美国司法部和证券交易委员会对Gotbit及另外三家公司——ZM Quant、CLS Global和MyTrade提出的指控的一部分。

所有公司都被指控市场操纵和洗盘交易，以人为地抬高代币的交易量。检察官表示，这标志著在加密货币行业中针对市场操纵的首次刑事起诉。