美国司法部于周三宣布，加密货币金融服务公司Mytrade的创始人周刘，已对共谋进行市场操纵和电汇诈骗的联邦指控认罪。麻萨诸塞州地区检察官办公室强调，周的认罪是加密货币“市场做市商”的“首次认罪”，这是一个旨在为数字资产创造流动性的公司角色。
39岁的周被证明在Mytrade的平台Mytrade MM上协调洗钱交易计划，以虚假提高加密货币客户在各交易所的交易量和市场价值。他的判刑定于2025年2月27日，由美国地区法官安吉尔·凯莉主持。美国司法部解释道：
共谋进行市场操纵和电汇诈骗的指控可判处最高五年监禁，最多三年的监督释放，最高达25万美元的罚款或相当于该罪行的总收益或损失的两倍，赔偿和没收。
联邦调查员通过一项涉及NexfundAI的秘密行动发现了周的活动，这是一个虚构的加密货币项目，旨在揭露非法交易行为。周的平台据称通过自动化的“交易量机器人”提供“客户加密货币在多个加密货币交易所的洗钱交易”。他的服务以“交易量支持”向加密货币公司推广，依赖机器人进行洗钱交易。
美国司法部详细说明：
Mytrade MM的非法洗钱交易服务是通过一项秘密执法行动识别的。调查包括创建NexFundAI，一个名义上的加密货币公司……以及一个在Uniswap加密货币交易所交易的以太坊基础代币，该代币在被执法机构禁用之前进行了交易。
作为周的认罪协议的一部分，“MyTrade MM被要求停止提供‘交易量支持’服务，并永久停用其洗钱交易机器人，这些机器人每日至少负责约60种不同加密货币的数百万美元的洗钱交易，”美国司法部描述道。
