金融犯罪监察机构，金融行动特别工作组（FATF）宣布，塞内加尔已从其需要加强监督的国家名单中移除，通常被称为灰名单。

同时，FATF 增加了：

  • 阿尔及利亚

  • 安哥拉

  • 科特迪瓦，以及

  • 黎巴嫩

到列表中。

 

“当FATF将一个司法管辖区置于加强监测之下时，这意味着该国承诺在商定的时间框架内迅速实施解决已识别的战略缺陷的行动计划，”FATF在2024年10月23日至25日的FATF全体会议后在一份声明中表示。

 

根据BitKE在2024年7月的报道，许多非洲国家不符合FATF的要求，特别是那些与虚拟资产有关的要求，该组织最近透露。

监管 | 金融行动特别工作组（FATF）敦促各国制定快速发展的虚拟资产监管框架

“2023年针对性更新报告的调查结果、互评和后续报告结果表明，有效禁止虚拟资产服务提供商（VASP）是… pic.twitter.com/ybYWoSYFhM

— BitKE (@BitcoinKE) 2024年7月12日

最近要求监测虚拟资产流动在非洲国家被加入FATF“灰名单”中发挥了关键作用。

这三个国家加入了至少10个也在监测中的非洲国家：

  • 安哥拉

  • 阿尔及利亚

  • 布基纳法索

  • 喀麦隆

  • 刚果民主共和国（DRC）

  • 科特迪瓦

  • 肯尼亚

  • 马里

  • 莫桑比克

  • 尼日利亚

  • 纳米比亚

  • 南非

  • 南苏丹

  • 坦桑尼亚

  • 乌干达

监管 | 肯尼亚和纳米比亚最新被加入金融行动特别工作组（FATF）灰名单的非洲国家

根据FATF的说法，肯尼亚主要面临与国内和国际资金流动有关的恐怖融资风险，… pic.twitter.com/zsHXN1vCCC

— BitKE (@BitcoinKE) 2024年2月26日

根据普华永道（PwC）的一份报告，灰名单对一个国家的影响：

  • 国际声誉

  • 贸易关系

  • 投资机会，以及

  • 外交关系

等其他。

现实检查 | FATF灰名单如何影响一个国家的金融和经济环境

根据普华永道（PwC）的一份报告，投资者在评估商业风险时将灰名单视为一个关键因素。

在这篇文章中，我们看看可能的… pic.twitter.com/TU8PJHelXx

— BitKE (@BitcoinKE) 2024年3月3日

这对一个国家筹集资本、吸引援助、获取国际融资、参与国际贸易以及维持外交关系的能力产生了滚雪球效应。

FATF全体会议祝贺塞内加尔在解决先前在互评中识别的战略反洗钱、反恐融资和反扩散融资（AML/CFT/CPF）缺陷方面取得的显著进展。

 

“塞内加尔已完成其行动计划，以在商定的时间框架内解决已识别的战略缺陷，不再受到FATF的加强监测过程的约束。

塞内加尔将继续与FATF及其成员西非反洗钱政府间行动小组（GIABA）合作，继续加强其AML/CFT/CPF制度。”

 

 

 

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