扣押加密货币意味着什么？

扣押加密货币是指当局没收加密资产，通常作为法律调查的一部分。它可能发生在欺诈、洗钱或其他非法活动的情况下。

如果执法机构怀疑存在非法活动，他们可以没收钱包中的数字资产。这些资金通常会转移到政府控制的钱包中，直到司法程序结束。如果被告在法庭上被定罪，被扣押的资产将被出售或拍卖。但如果他们被判无罪，加密货币就会被退还到他们的钱包中。

查封发生在逮捕期间，或在搜查令下，或持有特别识别待查封财产的查封令。针对加密货币的查封令通常发给交易所或其他机构保管人，而不是个人。

查封令将指定交易所的钱包地址以及查封的原因。交易所将被指示向检方提供特定钱包的私钥。为了避免任何责任和可能面临的严重后果，交易所通常会遵从并分享私钥。

尽管如此，交易所被迫在法律压力下放弃私钥的要求对加密货币所建立的去中心化精神构成了根本挑战。

值得注意的是，查封令并不是执法机构查封其他个人或实体持有的比特币（BTC）等加密货币的唯一方式。政府还可以通过一种称为没收的程序查封加密货币。没收是指根据法院命令或判决永久失去资产。加密货币的查封通常发生在没收之前，并非所有被查封的资产都被没收。

你知道吗？在 2023 年 11 月，司法部（DOJ）查封了近 900 万美元的 Tether（USDT）。这些资金被追踪到与所谓的“猪肉切割”骗局相关的加密货币地址。查封加密货币的过程是什么？

查封加密货币的过程与当局查封公寓、车辆或珠宝等实物资产的程序不同。可以使用物理力量带走有形物体，但在涉及加密钱包时，需要相应的私钥才能解锁和转移资金。

当局通常与托管钱包的交易所合作，以获取和恢复资金。这在软件钱包（也称为热钱包）中效果很好，因为交易所通常有密钥的副本。对于硬件钱包或冷钱包（离线且私有），当局可能需要对设备进行黑客攻击以恢复资金。

在查封后，当局会保护加密货币并可能将其变现。通常需要法院命令才能进行变现，这可能需要数年时间。在资产变现后，收益要么分配给犯罪受害者，要么在政府机构之间分配。

美国司法部（DOJ）在 2022 年设立了虚拟资产开发单位（VAXU），隶属于联邦调查局（FBI），专注于区块链分析和虚拟资产查封。VAXU 与司法部的国家加密货币执法小组（NCET）在查封事务上紧密合作。

在某些情况下，政府机构使用一种称为行政没收的程序。在这种程序中，政府在没有对钱包持有者提出犯罪指控的情况下查封资产。这意味着在没有法庭听证的情况下，你可能会失去你的加密货币。

在相关背景下，FBI 发起了 NexFundAI，这是一个于 2024 年 5 月创建的加密货币代币，作为代币镜像行动的一部分。此秘密行动旨在针对参与欺诈性加密货币活动的个人和组织，特别是泵和抛售计划。NexFundAI 被设计成模仿合法的加密货币，以吸引市场操纵者，使 FBI 能够收集对他们的证据。

你知道吗？一份 Chainalysis 报告显示，犯罪分子在 2021 年使用 DeFi 协议洗钱了从非法钱包发送的所有资金的 17%，而 2020 年这一比例为 2%。

加密资产何时被查封？

当局在加密货币被用于逃税、洗钱、欺诈或毒品贩运等非法活动时，会查封加密货币。

如果有人使用加密货币进行非法活动，例如毒品或黑客，则可能导致当局将其认定为“犯罪收益”，使其成为政府机构查封的对象。查封的目的是阻止非法活动或追回被盗资金。

犯罪分子利用加密货币利用区块链上的“匿名”交易来隐瞒资金的流动。不过，政府机构可以通过区块链上留下的数据线索识别犯罪收益并查封资金。他们还可以请求加密货币交易所冻结用于犯罪的钱包。

检察官在决定是否进行查封时，会考虑查封加密资产的后勤、潜在的没收或管理挑战以及资产的价值。

查封加密货币后会发生什么？

在美国，根据民事法律查封属于你的资金后，你需要聘请资产没收律师向查封机构提交经过验证的索赔以进行法院诉讼。该机构有 90 天的期限提交没收资金的投诉或返还加密货币。

当机构提交没收投诉时，法院会向所有相关方发出通知，要求他们陈述自己的案件。你的律师可以提交答复、反诉和驳回机构投诉的动议。如果你建立了自己的案件，法院可能会驳回该机构对你的案件，并命令其支付你的律师费，并返还被查封的加密资产。

如果该机构已对你提起刑事案件，程序可能会更加复杂，你还需要为其他指控辩护。在此情况下，被告通常会接受认罪协议，这可以消除查封令的需要。在这些情况下，被告可能会自愿交出私钥作为认罪协议的一部分。

在英国，2002 年《犯罪收益法》概述了如何处理被查封的加密货币。与其他被查封资产类似，50% 将归内政部，剩余的 50% 将在警方、王冠检控服务和法院之间分配。还有可能将一些被查封的资产返还给加密犯罪的受害者。

在欧洲，当发现加密货币的非法交易时，当局会寻求法院命令以冻结或查封资产。为了执行该命令，他们与加密平台合作。在跨境案件中，欧盟刑警组织等监管机构可能提供协助。被查封的加密货币存放在政府控制的钱包中，根据国家法律，可能在定罪后进行拍卖或变现。

相比之下，印度执法机构如执法局（ED）和地方网络犯罪小组会合作或单独进行加密货币的查封。当发现非法活动时，当局可能会寻求法院命令，指示交易所冻结或查封资产。在法院最终裁定案件之前，被查封的加密货币会保存在政府监督的钱包中。该过程可能涉及漫长的调查，因为印度正在努力制定处理与加密相关犯罪的明确法律框架。

加密货币查封的例子

政府当局查封加密资产的例子有很多，包括 Bitfinex 资金、Silk Road 和 Mt. Gox 的资产。

以下是一些著名的例子：

Bitfinex资金的查封

在 2022 年，美国联邦当局追回了价值约 36 亿美元的与 2016 年 Bitfinex 交易所黑客事件相关的比特币。大约 120,000 个 BTC 被黑客盗走，这笔钱最终在数年后与两人有关联。

当局在调查过程中查封了资产。尽管比特币交易是匿名的，但此案突显了区块链分析的发展，证明即使是多年前的非法资金也可以被定位和查封。

你知道吗？在 2023 年 7 月，美国国土安全部从 2016 年 Bitfinex 黑客事件中追回了 3.14 亿美元并将其返还给受害者。

对 Silk Road 的打击

2013 年，美国政府从在线犯罪市场 Silk Road 查获了约 144,000 个比特币。市场的创始人罗斯·乌布里希特因促进非法毒品交易而被捕。这一备受关注的加密资金查封是打击非法加密货币活动更广泛运动的一部分。

美国法警局随后将被查封的比特币（目前价值数十亿美元）进行拍卖。Silk Road 案件仍然是监管和起诉涉及加密货币犯罪的一个重要时刻。

Mt. Gox资产的查封

Mt. Gox，曾是最大的比特币交易所，在 2014 年破产，此前损失了 850,000 个比特币，当时价值约 4.5 亿美元。在申请破产后，交易所剩余的资产，包括超过 200,000 个 BTC，被日本当局查封。这些被查封的资金在当局进行法律程序以支付债权人期间被保留在保管中。

2014 年 3 月，Mt. Gox 首席执行官马克·卡佩尔斯宣布在一个旧数字钱包中发现了 200,000 个比特币，将总损失减少到 650,000 BTC。这激发了债权人的希望。东京地方法院随后任命了一名临时管理员来管理这一复杂的法律案件。一个主要挑战是评估丢失的比特币的价值，因为自黑客攻击以来，其价格飙升。卡佩尔斯面临挪用公款的指控，但仅被判伪造记录。到 2024 年，债权人还款继续进行，还款截止日期延长至 2025 年 10 月。

执法机构如何使用被查封的资金？

在美国，联邦机构必须向司法部提交计划，以使用被查封资金。该计划概述了资金的使用方式。民事没收在 1980 年代的禁毒战争期间变得普遍，此后一直面临持续的批评。

有时，被查封的资产会作为认罪协议的一部分返还给其所有者。不过，只有 1% 的被查封资产会返还给所有者。被查封的资金通常用于支持执法行动，如设备、培训和调查。2011 年，圣路易斯县警察花费了 40 万美元购买直升机设备。

尽管一些美国州，如密苏里州，要求将被查封资金分配给学校，但执法机构通常通过使用联邦公平分享计划保留大部分资金。然而，从个人或公司强制查封资产长期以来受到各方的批评。

许多人认为，改革是必要的，以确保资产没收公平透明地进行，为那些资产面临查封风险的人提供充分的保护。