但是 Oga Anjarwalla 在三月份逃离合法拘留后离开了尼日利亚。 当局随后确认 Anjarwalla 在肯尼亚被发现。
对 Binance 的指控包括不支付增值税（VAT）、公司所得税、未提交税务申报表的指控，以及他们通过平台帮助客户逃避税款的说法。
指控称 Binance 没有在税务目的上向 FIRS 注册，这违反了该国的税收规定。
另一个是 Binance 未能向联邦收集和汇款不同类别的税款，正如 2007 年修订的 FIRS 成立法第 40 条所规定。
该收入机构表示，该条款明确规定了税款的不扣除和不汇款，规定了对违反者的处罚和潜在监禁。
Binance 据称违反了税收法律，例如未能为增值税目的开具发票，这使得订阅者难以了解和支付税款。
“任何年营业额超过 2500 万尼拉的公司，根据《财政法》被视为需要在尼日利亚进行申报，”FIRS 表示。
“根据这一规定，Binance 落入该类别。因此，他们需要支付税款，如公司所得税（CIT），并收集和汇款增值税（VAT）。然而，Binance 没有遵守这些要求，因此违反了尼日利亚法律，并可能面临对此违规行为的调查和法律行动。”
在 2023 年，Binance 已承认违反美国的反洗钱法，并与政府达成了一项认罪协议，使该公司支付了一笔高达 43 亿美元的巨额罚款。
