日本执法部门首次追踪并分析了门罗币 (XMR) 交易，并逮捕了 18 名涉嫌诈骗的人员。

该组织 26 岁的头目 Yuta Kobayashi 被指控通过门罗币洗钱，并利用被盗的信用卡信息进行计算机欺诈。

通过门罗币进行洗钱活动

据当地媒体《日经新闻》最近报道，小林领导的一个团伙利用他人名义的信用卡非法牟利。他们涉嫌使用注重隐私的加密货币门罗币洗钱。

警察厅网络特别调查组和埼玉县警察以及其他部门追踪到了这些交易，并确定了小林的身份。该团伙的行动包括在市场“Mercari”上发布假冒产品，并于 2021 年 6 月和 7 月利用被盗信用卡信息完成了 42 笔欺诈交易，骗取了该平台超过 275 万日元，价值约 18,400 美元。

在同一时期，他们使用门罗币进行了约 900 笔洗钱交易，价值约 1 亿日元或 67 万美元。

调查人员认为，被盗信用卡信息很可能是通过假冒网站或电子邮件进行网络钓鱼诈骗而获得的。他们还发现，该组织使用匿名通讯应用程序，并通过各种社交媒体平台上的非法招聘信息招募成员。

门罗币面临越来越多的限制

由于门罗币具有强大的隐私功能，交易追踪和用户识别变得十分困难，因此受到全球监管机构日益严格的审查。这引发了人们对其可能被用于洗钱和逃税等非法活动的担忧。

因此，各国纷纷采取措施限制或禁止使用门罗币。例如，迪拜虚拟资产监管局（VARA）禁止所有涉及隐私币的活动。

Kraken 等交易所已将门罗币从特定地区的用户名单中下架，反映出监管机构对这些加密货币的愤怒情绪日益高涨。此外，欧洲刑警组织最近在其报告中透露，勒索软件团体越来越多地使用门罗币作为比特币的替代品。

日本当局在历史性门罗币交易调查中逮捕 18 名嫌疑人：报告首先出现在 CryptoPotato 上。